El criptoprestamista Nexo quiere demandar a Bulgaria tras el registro de sus oficinas

La empresa de criptomonedas Nexo está planeando demandar al gobierno búlgaro tras los registros masivos en las oficinas de la compañía en Sofía.

Nexo se ha quejado de las acciones de las autoridades policiales en respuesta a la investigación contra la firma, la Agencia Búlgara de Noticias informó el 13 de enero.

Al parecer, la empresa está preparando la presentación de una demanda contra las autoridades para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por la brusca interrupción del servicio policial. Un informe sugería que los investigadores no proporcionaron una orden de registro durante horas, mientras que los inspectores nunca se identificaron.

Nexo considera que las redadas llevadas a cabo ayer en sus oficinas fueron contrarias a la ley y demostraron la “total incompetencia de quienes dirigen esta vergonzosa acción”. Nexo también calificó las acciones contra la empresa de “arbitrariedad local búlgara”, que supuestamente pretendía “destruir y saquear un próspero negocio”.

La empresa también destacó que Nexo no ofrece ningún servicio para residentes búlgaros debido a posibles problemas con el gobierno local. La empresa también reiteró que ha cumplido con los requisitos contra el blanqueo de dinero y las sanciones contra Rusia, además de cooperar con las principales empresas de inteligencia criptográfica como Chainalysis.

La empresa expresó su confianza en que ganará el pleito, que proporcionará a Nexo una indemnización por los daños causados por la investigación, declarando: “Las indemnizaciones que Bulgaria pagará después de que las demandas sean presentadas y ganadas por Nexo serán otra cantidad récord de cientos de millones, pero, desgraciadamente, serán a costa del contribuyente búlgaro”.

Siyka Mileva, portavoz del fiscal jefe de Bulgaria, dijo que en la investigación contra Nexo participan más de 300 policías, fiscales y agentes de seguridad nacional. También señaló que la investigación se limita actualmente a Bulgaria, con agentes de la policía local registrando 15 direcciones relacionadas con Nexo hasta el 12 de enero. Otros informes indicaban que algunas agencias extranjeras también estaban implicadas en la investigación.

La declaración de Nexo se produjo poco después de que la empresa sufriera, al parecer, salidas masivas de fondos en medio de informaciones sobre una investigación.

Según a la plataforma de análisis de criptomonedas Arkham Intelligence, Nexo ha visto “inundaciones de salidas” desde que se conoció la noticia. El rastreador de blockchain Cielo Finance también informó grandes retiradas de Nexo, destacando transacciones con más de 200.000 USD Coin (USDC) abandonando la plataforma el 12 de enero.

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Un portavoz de Nexo negó cualquier salida anormal a Cointelegraph, sin embargo. “Las salidas actuales en la plataforma que estamos viendo son normales, teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado”, dijo el representante de Nexo. El portavoz añadió que las salidas han supuesto el 2% del total de activos gestionados por Nexo, que ascienden a 2.300 millones de dólares.