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La Red para la Represión de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) -una oficina del Departamento del Tesoro- ha afirmado que Binance está vinculada a la plataforma ilegal de criptomonedas Bitzlato.
En un orden publicada el 18 de enero, el FinCEN declaró que la bolsa de criptomonedas Binance se encontraba entre las “tres principales contrapartes receptoras” de Bitzlato en términos de transacciones de Bitcoin (BTC).
Según la autoridad, Binance se encontraba entre las mayores contrapartes que recibieron Bitcoin de Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022. Otras contrapartes incluyeron el mercado de darknet Hydra, conectado con Rusia, y el presunto esquema Ponzi con sede en Rusia conocido como “Finiko”, señaló FinCEN.
Por otra parte, el FinCEN no mencionó a Binance entre las tres principales contrapartes de envío de la orden. Según el documento, los mayores remitentes de Bitcoin a Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron Hydra, el intercambio con sede en Finlandia LocalBitcoins y Finiko.
“Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con mercados de la darknet o estafas”, escribió FinCEN en la orden. La agencia señaló que entre 2019 y 2021, Bitzlato recibió cripto por valor de $ 206 millones de mercados de darknet, $ 224 millones de estafas y $ 9 millones de atacantes de ransomware.
La noticia se produce en medio de múltiples autoridades estadounidenses que iniciaron importantes acciones de aplicación contra Bitzlato, acusando a la firma de lavado de dinero y presuntamente facilitando la elusión de sanciones contra Rusia. Como parte del caso contra Bitzlato, la Oficina Federal de Investigación detuvo al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, el 17 de enero en Miami.
A diferencia de las principales bolsas de criptomonedas como Binance o Coinbase, Bitzlato era un servicio de criptodivisas poco conocido. Fundada en 2016, la plataforma supuestamente tenía una oficina en el rascacielos Federation Tower de Moscú, donde aceptaba transacciones de 100.000 dólares o más.
La presunta implicación de Binance en el caso de Bitzlato plantea algunas preocupaciones sobre las operaciones del intercambio y sus posibles vínculos con Rusia. Como se informó anteriormente, Binance fue uno de los intercambios que optaron por seguir prestando servicios a los rusos no sancionados después de que la Unión Europea adoptara el octavo paquete de sanciones contra el país.
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En respuesta a la solicitud de Cointelegraph para hacer comentarios sobre la referencia de FinCEN a Binance en el caso de Bitzlato, un portavoz de Binance dijo que la empresa ha estado colaborando con los reguladores, declarando:
“Binance se complace en haber proporcionado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.”
FinCEN no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
Source: COIN TELEGRAPH
