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Un informe de investigación ha sugerido que la principal bolsa de criptomonedas Binance estaba detrás de la transferencia de aproximadamente 400 millones de dólares en fondos de una cuenta Binance.US a una empresa de comercio dirigida por el CEO Changpeng Zhao.
Según un informe de Reuters del 16 de febrero, una investigación de los registros bancarios de Binance y los mensajes de la compañía mostró que se enviaron más de 400 millones de dólares en una serie de transacciones en 2021 desde una cuenta controlada por Binance.US a la empresa de comercio Merit Peak. Según los informes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos inició una investigación sobre posibles conexiones entre Binance.US y la misma empresa de comercio en febrero de 2022.
Reuters informó que un portavoz de Binance.US dijo que Merit Peak no estaba “ni comerciando ni proporcionando ningún tipo de servicios en la plataforma Binance.US” y que sólo los empleados de la bolsa tenían acceso a sus cuentas bancarias. Los fondos fueron almacenados por Binance.US haciendo negocios como BAM Trading Services en Silvergate Bank.
El informe cayó en medio de Binance publicando una entrada de blog titulada “Construir confianza en el criptoecosistema”, en la que el intercambio dice que los activos de los clientes “solo deben usarse en las formas que los clientes han autorizado explícitamente.” Binance se defendió de un informe similar de Reuters de junio de 2022 en el que se alegaba que el intercambio facilitó el lavado de dinero por valor de miles de millones de dólares, alegando que el medio de noticias estaba difundiendo desinformación.
La marea alta levanta todos los barcos. Siguiendo estas directrices, podemos hacer que todo el mundo en cripto sea más seguro.
Invitamos a todo el ecosistema a unirse a nosotros en este esfuerzo por mejorar la seguridad y la confianza. Y a darnos su opinión sobre cómo seguir mejorando la iniciativa. https://t.co/4E33QrtJfp
– CZ Binance (@cz_binance) 16 de febrero de 2023
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Lanzado en 2019, Binance.US opera como una entidad separada de Binance, que en gran medida no está disponible para los usuarios de los Estados Unidos debido a las regulaciones locales. Según los informes, las autoridades del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York también han apuntado a las reservas de Binance, lo que llevó a una represión de su stablecoin BUSD (BUSD).
Cointelegraph se puso en contacto con Binance, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
Source: COIN TELEGRAPH
