La última vez que el DFPI envió un lote tan grande de alertas de criptoestafas fue en junio, cuando dio la voz de alarma sobre 26 plataformas de cripto dudosas.
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha lanzado 17 advertencias distintas en dos días contra criptocorredores y sitios web sospechosos de ser fraudulentos.
La lista incluye Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com y ZC Exchange, por nombrar algunos.
Además, hay dos sitios imitadores que se hacen pasar por dos grandes nombres del sector de las criptomonedas: eth-Wintermute.net y UniSwap LLC.
En el momento de escribir estas líneas, la página de alertas al consumidor del DFPI ha publicado 17 advertencias durante el 27 y el 28 de diciembre en las que se afirma que estas empresas “parecen estar implicadas en un fraude contra los consumidores de California.”
No es común que el DFPI publique tantas alertas de una sola vez, lo que sugiere que el número de informes de estafas criptográficas puede haber aumentado en las últimas etapas del año. El DFPI suele publicar avisos esporádicos sobre investigaciones a empresas, o alertas sobre determinados incidentes.
La última vez que el DFPI envió un lote tan grande de alertas de criptoestafas fue el 15 de junio, cuando dio la voz de alarma sobre 26 plataformas de cripto dudosas.
Las advertencias se produjeron en respuesta a las quejas de los ciudadanos contra los corredores y sitios web, con el DFPI indicando que las personas han informado de haber perdido desde 2.000 dólares hasta hasta 1,2 millones de dólares en algunos casos. Sin embargo, el DFPI sólo llega a decir que estos sitios web “parecen dedicarse al fraude”.
Un tema clave alegado en la mayoría de estas advertencias se refiere a las estafas de matanza de cerdos, que implican a un individuo o grupo que crea una identidad falsa en línea para establecer relaciones o amistades falsas a través de las redes sociales, mensajería y aplicaciones de citas.
En una estafa de matanza de cerdos o romántica, el estafador suele dedicar semanas o meses a construir la falsa relación de parentesco para ganarse la confianza de la víctima, antes de cambiar gradualmente la conversación hacia las inversiones y tentarla con “oportunidades” de inversión que a menudo son demasiado buenas para ser verdad.
En última instancia, el objetivo final es conseguir que la víctima invierta en criptomonedas a través de una versión imitada de un sitio web legítimo -como UniSwap LLC y eth-Wintermute.net en este caso- o transfiriendo fondos a una dirección de monedero dudosa.
Además de la matanza de cerdos, los presuntos estafadores habrían desplegado otra táctica descrita como “esquema de comisión por adelantado”, en la que los malhechores solicitan grandes cantidades de dinero para procesar las retiradas falsas de sus sitios web fraudulentos.
Si la víctima cae en la trampa, el estafador no sólo se embolsa la inversión inicial, sino también una cantidad adicional, antes de cortar de inmediato toda forma de contacto.
“El DFPI insta a los consumidores a extremar la precaución antes de responder a cualquier oferta de servicios financieros o de inversión. Para comprobar si un proveedor de servicios financieros o de inversión tiene licencia en California”, declaró el DFPI.
Source: FX STREET