Alameda Research retiró $ 204 millones antes de la declaración de bancarrota: Arkham Intelligence

Alameda Research retiró más de $200 millones de FTX.US antes de que se declarara en bancarrota, según un análisis de la firma de blockchain Arkham Intelligence divulgado el 25 de noviembre.

En un hilo de Twitter, Arkham reveló que Alameda Research, la compañía hermana de FTX, extrajo USD 204 millones de ocho direcciones diferentes de FTX US en una variedad de criptoactivos, la mayoría de ellos monedas estables, en los últimos días antes del colapso.

Arkham analizó los flujos de FTX US en los últimos días antes del colapso y descubrió que Alameda retiró la mayor cantidad de fondos, con $204 millones.

A continuación se muestra un diagrama de retiros a entidades identificadas por Arkham desde FTX US.

Tenga en cuenta que este hilo se refiere solo a los activos de FTX US, no a FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Criptointeligencia (@ArkhamIntel) 25 de noviembre de 2022

Entre los fondos retirados, $116 millones, o el 57,1 %, estaban en monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, incluidas Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) y TrueUSD (TUSD). El análisis de Arkham también mostró que $49,49 millones (24,2 %) de los fondos estaban en Ether (ETH) y $38,06 millones, o el 18,7 %, en Wrapped Bitcoin (wBTC).

“El wBTC retirado se envió a la billetera Alameda WBTC Merchant y luego se unió en su totalidad a BTC Blockchain”, dijo Arkham, y agregó que de los $ 204 millones transferidos, $ 142.4 millones, o el 69%, se envió a billeteras propiedad de FTX. International, “lo que sugiere que Alameda pudo haber estado operando como puente entre las dos entidades”.

Del Ether transferido, $35,52 millones se enviaron a FTX y $13,87 millones se enviaron a una gran billetera comercial activa. La firma señaló que “se desconoce si los casi 14 millones en ETH se enviaron a 0xa20 como parte de una transacción o como una transferencia interna de fondos dentro de Alameda.

Se enviaron otros $ 10,4 millones al intercambio de criptomonedas rival Binance.

En la declaración de quiebra inicial ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, el nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray III, describió la situación como la peor que había visto en su carrera corporativa, destacando el “fracaso total de los controles corporativos” y la ausencia de información financiera confiable.

Alrededor de 130 empresas del Grupo FTX, incluidas FTX Trading, FTX US, bajo West Realm Shires Services y Alameda Research, se declararon en bancarrota en los Estados Unidos el 11 de noviembre, luego de una “crisis de liquidez” después de una serie de tuits. desencadenó una venta masiva de FTX Token (FTT).