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Las empresas de trading Jane Street Group, Tower Research Capital y Radix Trading han sido identificadas como los tres clientes “VIP” de Binance que fueron citados anónimamente en la reciente demanda presentada contra Binance por el regulador de materias primas de Estados Unidos.
Según un informe de Bloomberg del 5 de abril que cita a “personas familiarizadas con el asunto”, Radix Trading es la “empresa comercial A” descrita en la demanda de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), mientras que Jane Street era la “empresa comercial B” y Tower Research la “empresa comercial C”.
Las empresas de la lista de la CFTC eran ejemplos de clientes estadounidenses que supuestamente podían acceder a Binance.
El Wall Street Journal (WSJ) primero informó el 28 de marzo que Radix Trading era “Trading Firm A”.
El cofundador de Radix, Benjamin Blander, dijo al WSJ el 30 de marzo informe que creía que la empresa actuaba legalmente incluso cuando operaba con la entidad extraterritorial de Binance.
El supuesto trato “VIP” por parte de Binance incluía comisiones de transacción más bajas y servicios de negociación más rápidos, dijo la CFTC en la presentación. Las empresas proporcionaban a Binance liquidez en la bolsa, y Binance obtenía los correspondientes ingresos por comisiones de negociación.
La CFTC ha acusado hoy a Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, de evasión deliberada de la ley federal y de operar una bolsa ilegal de derivados de activos digitales. Más información: https://t.co/DdczFgvW6A
– CFTC (@CFTC) 27 de marzo de 2023
Formaba parte de una estrategia que “facilitaba activamente las infracciones de la legislación estadounidense” al ayudar a las empresas de negociación de Estados Unidos a eludir las normas de cumplimiento de “Conozca a su cliente”, entre otras cosas, alegó la CFTC.
Binance supuestamente permitió a Radix eludir los controles de cumplimiento proporcionándoles información sobre el acceso a Binance.com a través de una red privada virtual para ocultar su dirección IP.
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La CFTC afirmó que las infracciones comerciales se produjeron porque Binance priorizó “el éxito comercial sobre el cumplimiento de la legislación estadounidense.”
Sin embargo, el consejero delegado de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, negó vehementemente las acusaciones de infracciones de cumplimiento y manipulación del mercado en un post de seguimiento el 28 de marzo.
Respuesta de CZ a la demanda de la CFTChttps://t.co/iIoDR70IT9
– Binance (@binance) 27 de marzo de 2023
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Source: COIN TELEGRAPH