El Departamento de Regulación Financiera de Vermont (DFR, por sus siglas en inglés), la agencia reguladora financiera del estado de Vermont en los Estados Unidos, advirtió a los ciudadanos contra el aumento de los fraudes de criptoinversión perpetrados en sitios de redes sociales populares.
El 25 de junio, Naum Lantsman, de 74 años, perdió los ahorros de su vida de $340,000 en una estafa criptográfica orquestada en Instagram y Telegram. El DFR referenciado el incidente, ya que enfatizó “la necesidad de que los habitantes de Vermont ejerzan extrema precaución y vigilancia al usar o invertir en criptomonedas”.
Instagram ha sido calificado como el plataforma superior conectada al fraude criptográfico por la Comisión Federal de Comercio (FTC), lo que también es válido para Lantsman. Su contacto inicial con el criptoestafador ocurrió a través de Instagram, donde se encontró con una publicación de SpireBit que afirmaba ser un “corredor financiero internacional” que comerciaba con criptomonedas.
Sin ningún tipo de investigación o investigación sobre la plataforma, Lantsman creó una cuenta en SpireBit. Un representante de Spirebit contactó a Lantsman a través de Telegram y, durante varios días, lo obligó a realizar inversiones.
Lo que comenzó como una inversión de $500 finalmente resultó en una pérdida de más de $340,000. Una vez que un usuario invierte en plataformas falsas como SpireBit, el tablero muestra las ganancias en cada operación, lo que alienta a los inversores a desembolsar más de sus ahorros.
Lantsman había oído hablar de estafas criptográficas en el pasado, pero nunca esperó convertirse en víctima del delito. Vermont DFR culpa de las crecientes estafas con criptomonedas a los estafadores que idean “tácticas más complejas y personalizadas” con capas de engaño.
Desde falsificar documentos y estados de cuenta bancarios hasta tener conversaciones amistosas, las técnicas en constante evolución de los estafadores se pueden abordar a través de la vigilancia y la verificación de antecedentes.
Se ha pedido a los habitantes de Vermont que denuncien el fraude de manera oportuna para ayudar a reducir el daño financiero y rastrear a los delincuentes.
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Eun Young Choi, director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia de EE. UU., dijo que los hackeos financieros descentralizados eran un “problema bastante importante”, dado el aumento de los “piratas informáticos patrocinados por el estado” de Corea del Norte.
El Departamento de Justicia anuncia al primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedashttps://t.co/PvJ6iRDQ8P
— Departamento de Justicia (@TheJusticeDept) 17 de febrero de 2022
Choi también reafirmó que el Departamento de Justicia está detrás de las criptoempresas que cometen el delito o se hacen de la vista gorda para “ocultar el rastro de las transacciones”.
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Revista: Las agencias de aplicación de EE. UU. están aumentando la presión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas
Source: COIN TELEGRAPH