La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está solicitando una “notificación alternativa” al tribunal de distrito de Washington, D.C. para emitir una citación legal a Changpeng Zhao, el CEO de la bolsa de criptodivisas Binance.
Zhao y Binance fueron demandados recientemente por la SEC por supuestas operaciones de valores no registradas.
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En un documento del caso presentado ante el tribunal de distrito el 7 de junio, la SEC solicitó una notificación alternativa. Explicó su evidente postura de que la notificación típica (que requiere la presencia y firma de la persona a la que se notifica) podría resultar difícil en este caso:
“Binance y Zhao no son la típica entidad y persona extranjera, ya que son ampliamente conocidos por no estar de acuerdo con la premisa de una sede o domicilio, y mucho menos identificarlo, y Zhao es famoso por su protección a la hora de revelar su paradero.”
A pesar de la supuesta dificultad para notificar a Zhao, es probable que el director general no esté obligado legalmente a hacer una comparecencia ante el tribunal simplemente para responder a la citación; sin embargo, los tribunales suelen exigir algún tipo de notificación aunque el demandado no esté obligado a comparecer.
Me dijeron que esto es sólo parte del proceso de cumplimiento de la SEC. Nada nuevo.
También me dijeron que no tendría que comparecer en persona. No hay necesidad de FUD. pic.twitter.com/NYUlBCIirG
– CZ Binance (@cz_binance) 7 de junio de 2023
La SEC también pidió al tribunal que ordenara a Zhao y a Binance que presentaran sin demora una “contabilidad jurada”, esencialmente una revelación legal de información financiera.
Según la denuncia, la SEC no ha podido discernir el alcance total de los activos de los acusados, el paradero exacto del dinero de los inversores, o el estado o la ubicación de otros activos que puedan utilizarse para satisfacer una sentencia monetaria contra los acusados.
Una vez más, la SEC citó las preocupaciones logísticas como factores atenuantes. La presentación afirma que la solicitud de una contabilidad jurada se deriva de “la incapacidad de BAM Trading para proporcionar información precisa” sobre el paradero de Zhao o la “ubicación de la empresa en el extranjero”.
BAM Trading es la organización que supervisa Binance.US en asociación con Binance, una configuración destinada a permitir a la empresa mantener sus operaciones en EE.UU. separadas de sus otras entidades.
La ubicación de Zhao sigue siendo desconocida en el momento de la publicación. Se trata de un ciudadano canadiense nacido en China que, al parecer compró una casa en Dubai en 2021. Sin embargo, según el portavoz de Binance, Dewi Mustajab, a partir del 28 de marzo de 2023, el CEO divide su tiempo entre Dubai y Francia.
Source: COIN TELEGRAPH