El cliente de Crypto.com al que se le enviaron accidentalmente 6,95 millones de dólares (10,4 millones de dólares australianos) de la bolsa en 2021 y que luego supuestamente se fue de juerga gastando, ha sido puesto en libertad bajo fianza a pesar de que aún no se han encontrado 2 millones de dólares.
El 20 de marzo, en el Tribunal del Condado de Victoria, los fiscales intentaron convencer al juez de que el encarcelamiento sería la única forma de garantizar que el acusado, Jatinder Singh, no huyera del país.
La metedura de pata de Crypto.com se produjo cuando un empleado afincado en Bulgaria transfirió accidentalmente 6,95 millones de dólares a su cuenta en lugar de lo que debía ser un reembolso de 100 dólares en mayo de 2021. Se alega que el acusado compró cuatro casas y un coche con los fondos, además de enviar una parte al extranjero.
Los fiscales argumentaron que Singh está motivado financieramente para huir del país porque sólo se han recuperado 4,9 millones de dólares, según un informe del Herald Sun.
Se cree que más de 1,45 millones de dólares de los 2 millones de dólares desaparecidos se trasladaron a Malasia, según el tribunal.
El agente superior Conor Healy dijo al juez que Singh “puede tener acceso al dinero pendiente que aún no se ha recuperado”, mientras que el fiscal Peter Botros argumentó que Singh planteaba un riesgo de fuga “inaceptable” porque vivía sin visado, no tenía familia en Australia y estaba desempleado antes de su detención.
Sin embargo, el juez Daniel Holding no consideró que esto fuera suficiente para poner a Singh entre rejas. En su lugar, explicó que bastaría con confiscar el pasaporte indio de Singh e impedirle solicitar uno nuevo en la Embajada de la India:
“Si existe la condición de que no tenga pasaporte o no lo solicite… ¿cómo se las arregla para huir del país?”.
Singh se enfrenta a una serie de cargos por robo junto a su socio Thevamanogari Manivel, que es el titular de la cuenta bancaria a la que se transfirieron los fondos.
Ambos se declararon inocentes de los cargos. Siguen afirmando que ganaron legítimamente los 7 millones de dólares a través de un concurso de Crypto.com.
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Aunque el incidente se produjo en mayo de 2021, no se descubrió hasta una auditoría anual en diciembre de 2021.
Desde entonces, la bolsa de criptomonedas con sede en Singapur ha emprendido acciones civiles ante el Tribunal Supremo de Victoria para recuperar las pérdidas.
Tras presentar una demanda, el Tribunal Supremo de Victoria dictaminó que los fondos debían devolverse a la empresa.
Source: COIN TELEGRAPH
