El tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, acusó a un ex banquero de inversiones y corredor de bolsa registrado por estafar presuntamente a numerosos inversores prometiendo beneficios en falsas inversiones en criptodivisas y apropiándose indebidamente de los fondos recibidos para financiar su estilo de vida.
Los documentos que obran en poder del tribunal afirman que el acusado, Rashawn Russell, aprovechó el creciente interés por las inversiones en criptodivisas para engañar a los inversores. Russell convenció a múltiples inversores para que reinvirtieran sus ahorros en fiat en criptomonedas, a menudo prometiendo rendimientos significativos o “garantizados”. Sin embargo, se alega que Russell se apropió indebidamente del dinero de los inversores para financiar su estilo de vida personal.
Breon Peace, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, reveló la intención del tribunal de seguir adelante con el caso contra el ex banquero:
“Como se alega, Russell convirtió la demanda de inversiones en criptodivisas en un esquema para estafar a numerosos inversores con el fin de financiar su estilo de vida. Esta Oficina continuará persiguiendo agresivamente a los estafadores que perpetran estos esquemas contra los inversores en los mercados de activos digitales.”
Después de convencer a los inversores sobre el falso esquema de inversión en criptodivisas basándose en su credibilidad como ex banquero de inversión y corredor registrado ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, Russell supuestamente utilizó su dinero para jugar y reembolsar a otros inversores.
Según la información compartida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Russell fabricó documentos para engañar a los inversores incautos sobre el estado de sus criptoinversiones. La falsificación consistió en alterar una imagen del sitio web de un banco para mostrar saldos falsos y confirmaciones de transferencias bancarias.
Si es declarado culpable, Russell podría enfrentarse a un máximo de 20 años de prisión. El DOJ también pidió a otros inversores que se pusieran en contacto si sospechaban haber sido víctimas del presunto delito.
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El 6 de abril, el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington emitió una alerta de protección del consumidor contra el criptointercambio Eucoinotrade.
Según el informe, Eucoinotrade facilitó un “fraude de comisiones por adelantado” en el que se pedía a los usuarios que pagaran para actualizar las cuentas y retirar fondos. Aunque los usuarios no tuvieron problemas para depositar dinero, sí los tuvieron al intentar retirarlo.
Source: COIN TELEGRAPH