Chainalysis analiza cómo se adaptan los estafadores durante el mercado bajista

Aunque los estafadores también pueden sentir el frío del criptoinvierno, ya que los ingresos por estafas caen un 46%, algunos siguen adaptándose y prosperando a pesar del mercado bajista.

En un seminario web sobre criptodelincuencia centrado en los delitos que afectan a los consumidores, Eric Jardine, jefe de investigación de ciberdelitos de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, rompió cómo los estafadores cambian sus estrategias cuando cambia la situación del mercado.

Según Jardine, aunque los ingresos globales por estafas de criptomonedas cayeron en 2022, no todas las estafas se comportaron de manera similar. Explicó que:

“Una de las novedades del informe de este año fue la subclasificación de las estafas en tipos. Y ahí, lo que descubrimos fue que no todas las estafas se comportaban igual en el contexto del mercado bajista.”

Mientras que el colapso de Terra en 2022 hizo que los criptoinversores se mostraran escépticos a la hora de invertir, los estafadores recurrieron a otras estrategias, como aprovecharse de la codicia con estafas de regalos gratuitos y jugar con los corazones de la gente a través de estafas románticas. Jardine explicó que:

“Es sugerente aquí que hay una adaptación por parte de los estafadores y las condiciones del mercado hacen que sea poco probable que las estafas de inversión sean rentables; pueden estar sustituyendo sus tácticas hacia otras estafas que juegan con un sentido emocional diferente.”

Según los datos presentados por Jardine, tan pronto como las estafas de inversión dejan de ser eficaces, aumentan las estafas románticas y de regalos, lo que sugiere que los estafadores no se limitan a “interpretar el mismo guión una y otra vez” y pueden cambiar en función de la situación del mercado.

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Aparte de las estafas románticas y de regalos, el profesional del cibercrimen también destacó que una estafa de marketing multinivel se llevó una parte masiva de los 5.900 millones de dólares perdidos por estafas en 2022. Jardine mostró que entre las principales estafas del año, la estafa del hiperverso se llevó alrededor de 1.300 millones de dólares, aproximadamente el 22% de los ingresos por estafas de ese año.