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El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ha rechazado las acusaciones de la Commodities Futures and Trading Commission, argumentando que la criptobolsa “no opera con ánimo de lucro ni “manipula” el mercado bajo ninguna circunstancia.”
En una entrada de blog del 28 de marzo, el director ejecutivo respondió a la demanda de la CFTC que acusa a Binance y CZ de participar en procedimientos de cumplimiento y negociación inadecuados, calificando las acusaciones de “una recitación incompleta de los hechos”.
Mi respuesta a la demanda de la CFTC | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
– CZ Binance (@cz_binance) 27 de marzo de 2023
En su denuncia, la CFTC alegó que Binance ha negociado en su propia plataforma utilizando 300 “cuentas de la casa” y no hizo las debidas revelaciones a sus clientes de que estaba negociando en su propio mercado en sus Condiciones de Uso.
La CFTC también ha acusado a Binance de mantener la información en “alto secreto” y ha alegado que la bolsa se negó a responder a las citaciones de investigación emitidas por la comisión en busca de información sobre su actividad comercial.
“Según la información y la creencia, Binance no ha sometido la actividad comercial de Merit Peak, Sigma Chain o sus aproximadamente 300 cuentas de la casa a ninguna vigilancia o control antifraude o antimanipulación”, añade el comunicado.
Sin embargo, CZ argumentó que si bien Binance “comercia” en varias situaciones, esto es principalmente para convertir sus ingresos de cripto para cubrir gastos en fiat u otras criptodivisas.
“Personalmente, tengo dos cuentas en Binance: una para Binance Card, otra para mis tenencias de cripto. Almaceno mi cripto en Binance.com. También necesito convertir cripto de vez en cuando para pagar mis gastos personales o para la Tarjeta”, añadió.
CZ también refutó las afirmaciones de que su personal participó en “operaciones con información privilegiada”, afirmando que Binance tiene una regla de no negociación de 90 días para los empleados, y agregó:
“Esto es para evitar que los empleados negocien activamente. También prohibimos a nuestros empleados operar con Futuros”.
Fue más allá al afirmar que los empleados tienen restringida la compra o venta de monedas sobre las que hayan obtenido “información privada”.
“Yo mismo observo estrictamente estas políticas. Tampoco he participado nunca en Binance Launchpad, Earn, Margin o Futures. Sé que el mejor uso de mi tiempo es construir una plataforma sólida que dé servicio a nuestros usuarios”, añadió.
Zhao calificó la reciente presentación ante la CFTC de “inesperada y decepcionante”, ya que había estado trabajando en cooperación con el regulador durante más de dos años.
La CFTC también alegó que miembros de alto rango de la firma han “facilitado activamente violaciones de la ley estadounidense”, incluyendo “asistir e instruir” a clientes estadounidenses sobre formas de evadir los propios controles de cumplimiento de Binance, añadiendo que el programa de cumplimiento de Binance era sólo “Para mostrar”.
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Sin embargo, CZ negó ser laxo en los esfuerzos de cumplimiento. Afirmó que Binance.com ha desarrollado la tecnología “mejor de su clase” para garantizar el cumplimiento y actualmente cuenta con más de 750 personas que trabajan para asegurar que el negocio opera dentro de los límites de las leyes contra el blanqueo de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC):
“Hasta la fecha, hemos manejado más de 55,000 solicitudes de LE, y hemos ayudado a US LE a congelar / incautar más de $ 125 millones en fondos solo en 2022 y $ 160 millones en 2023 hasta ahora.”
CZ también señaló que Binance.com posee 16 licencias para ofrecer servicios de comercio de activos digitales, la mayor cantidad de cualquier plataforma de comercio de criptodivisas.
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Source: COIN TELEGRAPH