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Se han presentado documentos judiciales que indican que Do Kwon, cofundador y Consejero Delegado de Terraform Labs, ha solicitado la desestimación de los cargos presentados contra él por la Comisión del Mercado de Valores (SEC).
En el moción presentada el viernes 21 de abril para que se desestimen los cargos de la SEC, Kwon argumentó que las reclamaciones de la SEC no son válidas, oponiéndose a la posición de la agencia de que los tokens como MIR, LUNA (LUNA) y UST son valores.
Además, el abogado de Kwon dijo que la agencia carecía de la jurisdicción adecuada para presentar cargos contra Kwon y Terraform Labs porque los tokens y proyectos de Terra estaban “dirigidos al mundo” y no se dirigían específicamente a los inversores estadounidenses.
El tribunal de distrito de Corea del Sur desestimó recientemente los cargos de violación de seguridad contra el cofundador de Terraform Labs, Hyun-seong Shin, al considerar que LUNA no es un valor bajo la Ley de Mercados de Capitales de Corea. Esta sentencia da la razón a la moción de Kwon sólo en relación con LUNA.
Sin embargo, en una rueda de prensa después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl acusara a 10 personas implicadas en el colapso del ecosistema Terra stablecoin, el fiscal al parecer identificó a Signum como la cuenta bancaria suiza a la que Kwon transfirió más de 10.000 Bitcoin (BTC) desde la plataforma Terra y la Luna Foundation Guard a un monedero frío, que luego convirtió a fiat.
La Unidad de Investigación Conjunta de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, dirigida por Dan Seong-han, declaró que están vigilando Bitcoin propiedad de Luna Foundation Guard y que la cantidad transferida, que coincide con la denuncia de la SEC, es de aproximadamente 100 millones de dólares (equivalente a 130.000 millones de wones).
Los fiscales aclararon que los 100 millones de dólares no se mantuvieron únicamente en la cuenta de Signum y se dispersaron en varios lugares. Se verificó que una parte de los fondos se transfirió a la cuenta del bufete de abogados Kim & Chang para cubrir honorarios legales, mientras que el resto ascendía a miles de millones de wones.
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Las acciones de la SEC contra Kwon y la empresa que cofundó se adelantaron a su detención en Montenegro, donde actualmente se enfrenta a la extradición. Las autoridades surcoreanas emitieron una orden de detención contra Kwon en septiembre y los fiscales federales estadounidenses presentaron cargos penales contra él poco después de su detención hace un mes.
Revista: El multimillonario chino acusado de fraude por 1.000 millones de dólares, la apuesta de Kwon por 11 millones, Zhu Su y el Islam: Asia Express
Source: COIN TELEGRAPH
