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La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se ha incautado de 86,5 Ether (ETH) y dos tokens no fungibles (NFT) por valor de más de 100.000 dólares a un estafador denunciado por phishing.
El presunto estafador en cuestión, Chase Senecal – conocido como Horror (HZ) en línea – fue expuesto inicialmente a través de una larga investigación realizada por el detective independiente de blockchain ZachXBT publicado en en septiembre de 2022.
La notificación oficial del FBI del 3 de febrero esbozaba que la propiedad de Séneca -incluido un reloj Audemars Piguet royal oak valorado en 41.000 dólares- fue “confiscada para decomiso federal por violación de la ley federal”.
La notificación del FBI no detallaba mucha más información sobre el calvario, aparte de señalar que todos los bienes fueron incautados el 24 de octubre de 2022. Los NFT incautados incluían Bored Ape Yacht Club#9658 y Doodle #3114, valorados en 95.495 y 9.361 dólares respectivamente, en el momento de la incautación.
El 86,5 ETH estaba valorado en 116.433 $ en el momento de la incautación, pero ahora vale 144.000 $.
Por el momento no está claro cuál es el alcance total de los procedimientos legales que se han llevado a cabo contra Senecal. Sin embargo, según el boletín policial del FBI, el decomiso federal es una herramienta policial que permite al gobierno “retirar -sin compensación para el individuo- la propiedad de bienes implicados en un delito”.
“Puede ocurrir en un procedimiento civil, como una demanda contra el artículo, o tras la condena de un individuo en un juicio penal”, afirma el FBI.
Aunque el FBI no se ha quitado oficialmente el sombrero ante ZachXBT, el detective de la cadena señaló a través de Twitter el 3 de febrero que la incautación de la propiedad “se produjo como resultado” de su investigación.
2/ HZ fue el responsable de utilizar un panel de Twitter para hacerse con cuentas como @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub así como ataques al servidor Discord @AnataNFT @Lacoste
El hilo que lo inició todo lo adjunto a continuación. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
– ZachXBT (@zachxbt) 3 de febrero de 2023
“Espero ver a más estafadores de phishing sufrir un destino similar en el futuro por perjudicar a tanta gente en este espacio”, escribió ZachXBT.
Con la incautación de un NFT de Bored Ape, la gente de la comunidad ha bromeado diciendo que el FBI cambiará su foto de perfil por la de Ape #9658.
Cabe destacar que el llamativo reloj fue uno de los identificadores clave que ayudaron a ZachXBT a desenmascarar la identidad de Senecal y su actividad en la cadena durante la investigación.
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En un post de Medium del 2 de septiembre de 2022, ZachXBT explicó que tras ver a HZ presumir del nuevo reloj en las redes sociales, preguntó “por ahí a unos cuantos amigos comunes que venden relojes” y finalmente consiguió ponerse en contacto con la persona que vendió ese reloj AP concreto a Senecal.
Desafortunadamente para Senecal, se dijo que el pago se había realizado en la blockchain mediante el uso de USD Coin (USDC).
“La dirección que HZ utilizó para pagar al vendedor de relojes $47.5k fue financiada DIRECTAMENTE por múltiples direcciones utilizadas para estafar a personas con cuentas de Twitter hackeadas como @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [and] @JRNYclub”, escribió ZachXBT.
Esta no es la primera vez que la investigación de ZachXBT ha desempeñado un papel clave para ayudar a las autoridades gubernamentales. En octubre de 2022, la unidad cibernética nacional de Francia citó el trabajo de ZachXBT para ayudar a capturar y acusar a un grupo de presuntos estafadores sospechosos de robar 2,5 millones de dólares en NFT mediante estafas de phishing.
Source: COIN TELEGRAPH
