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Nevin Shetty, ex director financiero (CFO) de una empresa de nueva creación de Seattle, fue acusado el 17 de mayo en el Tribunal de Distrito de Seattle, acusado de fraude electrónico.
La acusación alega que Shetty, de 39 años, desvió aproximadamente 35 millones de dólares de las arcas de la empresa de nueva creación a una plataforma de criptomoneda bajo su control personal. Al parecer, Shetty creó esta plataforma, conocida como HighTower Treasury, en febrero de 2022, poco antes de que se le notificara su inminente salida como director financiero debido a la preocupación por su rendimiento.
Durante el período comprendido entre el 1 y el 12 de abril de 2022, Shetty supuestamente transfirió una cantidad sustancial de 35.000.100 dólares de sus empleadores a una cuenta vinculada a HighTower, sin el conocimiento de ninguna otra persona dentro de la empresa. El supuesto propósito de esta transacción era que HighTower destinara los fondos a inversiones en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) del mercado de criptomonedas. Este acuerdo implicaba que la empresa de Shetty recibiría un tipo de interés del 6%, mientras que HighTower se quedaría con el interés restante, lo que podría reportarle considerables beneficios.
Los fiscales dicen que el valor de las inversiones en criptodivisas de Shetty comenzó a disminuir rápidamente, y para el 13 de mayo de 2022, la inversión de 35 millones de dólares esencialmente había perdido su valor. Al descubrir la malversación, la empresa de nueva creación informó rápidamente del incidente a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), lo que desencadenó una investigación sobre el asunto. Si se le declara culpable de fraude electrónico, Shetty podría enfrentarse a una pena máxima de 20 años de prisión. Su comparecencia está prevista para el 25 de mayo de 2023.
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En un caso similar, Cooper Morgenthau, ex director financiero de African Gold Acquisition Corporation (AGAC), fue condenado a tres años de prisión por malversar más de 5 millones de dólares de múltiples compañías de adquisición de propósito especial (SPAC). Entre junio de 2021 y agosto de 2022, Morgenthau transfirió alrededor de 1,2 millones de dólares a sus cuentas personales y utilizó el dinero para negociar criptodivisas y “meme stocks”, lo que provocó importantes pérdidas.
Revista: 4 astutas estafas criptográficas de las que hay que cuidarse – Amin Rad, operador OTC de Dubai
Source: COIN TELEGRAPH
