La evidencia del uso de criptografía por parte de ISIS está ‘creciendo’ — TRM Labs

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La plataforma de inteligencia Blockchain TRM Labs publicó recientemente un informe que destaca el uso cada vez mayor de criptomonedas por parte de los afiliados del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) en toda Asia. Vinculó importantes conexiones en cadena entre estos grupos y campañas de recaudación de fondos pro-ISIS en Siria.

Publicado el 21 de julio, el informe indicó que existe una “evidencia creciente en la cadena” de los últimos doce meses de que las redes pro-ISIS en Tayikistán, Indonesia y Afganistán han utilizado criptomonedas para ayudar a facilitar las operaciones.

Según TRM, la mayoría de las transacciones vinculadas con los casos involucraron el uso de Tether (USDT) en la red Tron.

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Extracto del informe TRM. Fuente: Laboratorios TRM

El 21 de julio, Cointelegraph cubrió una presentación de Tara Annison, exjefe de asesoría técnica criptográfica de Elliptic, donde también enfatizó que Tron y Tether eran activos populares para uso ilícito. Señaló que los delincuentes se estaban alejando de Bitcoin (BTC) a favor de las monedas estables.

Annison explicó que los intercambios descentralizados (DEX) tienen una gran liquidez y un “volumen realmente bueno”, lo que hace que sea “muy fácil” lavar fondos.

En el informe también se destacó un número significativo de personas que utilizan intercambios basados ​​en Indonesia para enviar fondos a direcciones asociadas con campañas de recaudación de fondos pro-ISIS en Siria. Declaró:

“Más de USD 517 000 fueron enviados en 2022 por personas que utilizan un intercambio con sede en Indonesia a direcciones identificadas por TRM Labs como pertenecientes a campañas de recaudación de fondos pro-ISIS en Siria y los intercambios locales que facilitan sus actividades”.

TRM explicó que las campañas de recaudación de fondos afirmaban que los fondos se estaban utilizando para apoyar y “ayudar a liberar a las familias de ISIS detenidas en los campamentos sirios”.

Todas las transferencias se realizaron utilizando USDT en la red Tron en incrementos de $10,000, escribió TRM.

El informe señala un caso en Tayikistán donde se utilizó criptografía para reclutar combatientes para la filial de ISIS en Afganistán. Una de las campañas de recaudación de fondos, que estuvo operativa durante más de un año, estaba vinculada a una dirección que recibió aproximadamente $2 millones en USDT en Tron en 2022.

A través del rastreo de blockchain, TRM Labs identificó el flujo de fondos y notificó el intercambio utilizado por el grupo para cobrar sus fondos. Luego, el intercambio alertó a las autoridades locales, lo que resultó en que las autoridades turcas arrestaran a un importante recaudador de fondos de ISIS, Shamil Hukumatov, el 22 de junio.

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Se informó además que una unidad de medios vinculada a la filial de ISIS en Pakistán comenzó a promover su capacidad para aceptar donaciones en la segunda mitad de 2022.

TRM Labs identificó que las direcciones controladas por el grupo tenían un volumen total de aproximadamente $40,000 en los últimos doce meses.

Esto se produce después de que TRM Labs revelara en un informe del 28 de junio que el volumen de financiamiento ilícito relacionado con Bitcoin había disminuido significativamente en los últimos siete años.

Señaló que, si bien Bitcoin alguna vez fue la “moneda exclusiva” para el financiamiento del terrorismo, para 2022, Tron se utilizó para el 92% del financiamiento del terrorismo.

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Source: COIN TELEGRAPH

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