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La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha emitido una multa de 4.700 millones de dólares contra el prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network. Sin embargo, la sentencia se suspenderá para “permitir que Celsius devuelva sus activos restantes a los consumidores en procedimientos de quiebra.”
Según el 13 de julio anuncio, se prohibirá permanentemente a Celsius y a sus empresas afiliadas “ofrecer, comercializar o promocionar cualquier producto o servicio que pueda utilizarse para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos.”
La empresa con sede en Nueva Jersey comercializó una variedad de productos y servicios de criptomoneda a los consumidores, tales como cuentas que devengan intereses, préstamos personales garantizados por sus depósitos de criptomoneda y un intercambio de criptomoneda. En su denuncia, la FTC alegó que los cofundadores Alex Mashinsky, Shlomi Leon y Hanoch Goldstein comercializaron la plataforma como un “lugar seguro” para que los consumidores depositaran sus criptodivisas mientras se apropiaban indebidamente de más de 4.000 millones de dólares en activos de los consumidores. Los cofundadores no han llegado a un acuerdo con la FTC y el caso contra ellos seguirá su curso ante un tribunal federal.
Además, la FTC acusó a Celsius de realizar préstamos no garantizados por valor de 1.200 millones de dólares, declarar falsamente que tenía una póliza de seguro de usuario de 750 millones de dólares y carecer de cualquier medio de seguimiento de sus activos y pasivos hasta finales de 2021. Incluso durante el inicio del mercado bajista de criptodivisas de 2022, los ejecutivos supuestamente mintieron sobre el bienestar de la empresa, según la FTC:
“Mientras mentían a sus clientes para evitar que retiraran sus depósitos de criptodivisas, Leon, Goldstein y Mashinsky se protegieron retirando importantes sumas de criptodivisas de Celsius dos meses antes de que la empresa se declarara en quiebra. Los consumidores perdieron posteriormente el acceso a sus ahorros de toda la vida, fondos para la universidad y dinero ahorrado para la jubilación.”
El mismo día, la U.S. Securities and Exchange Commission y la Commodity Futures Trading Commission también presentaron demandas contra Celsius. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Mashinsky de siete cargos relacionados con el fraude y posteriormente fue puesto bajo custodia. Celsius se declaró en quiebra el pasado mes de julio.
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Source: COIN TELEGRAPH