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El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California ha ordenado al criptointercambio Kraken que entregue información sobre cuentas y transacciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS). La agencia dijo que necesitaba la información para determinar si alguno de los usuarios de la bolsa había declarado menos impuestos de los debidos.
Según la orden emitida el viernes 30 de junio, se exige a Kraken que proporcione detalles de los usuarios que realizaron transacciones superiores a 20.000 dólares en un año natural, incluidos nombres (reales o seudónimos), fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros documentos diversos.
En febrero, el IRS presentó una petición judicial en el Distrito Norte de California poco después de que Kraken llegara a un acuerdo con la U.S. Security Exchange Commission (SEC) sobre reclamaciones de infracciones de la ley de valores relacionadas con su servicio de apuestas. El IRS alegó que había emitido una citación a Kraken en 2021, que el intercambio no cumplió, y ahora busca investigar las obligaciones fiscales de los usuarios que realizaron criptotransacciones entre 2016 y 2020.
Además, Kraken tendrá que liberar direcciones blockchain y hashes de transacciones, que ya están incluidos en los datos de transacciones disponibles para compartir. El intercambio también se le puede pedir que proporcione datos en bruto a la IRS.
El juez Joseph Spero, que presidió el caso, parece haber desestimado el intento del IRS de obtener información laboral y fuente de riqueza de Kraken. El juez denegó rotundamente varias de las peticiones de Hacienda.
En la evaluación del juez de ciertas solicitudes del IRS, declaró que el tribunal necesita determinar si la citación del gobierno está adecuadamente enfocada, lo que significa que no debe exceder lo necesario para lograr su objetivo previsto.
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Según las conclusiones del tribunal, la información solicitada en las tres primeras solicitudes, que tienen como objetivo identificar a los titulares de cuentas de Kraken que entran dentro de la definición de “Doe”, es demasiado amplia y excede lo que la mayoría de los usuarios necesitan para establecer sus identidades.
La sentencia del viernes, que da la razón al Gobierno, se produce en medio de una creciente represión de las criptomonedas en Estados Unidos. En junio, la SEC presentó demandas separadas acusando a Coinbase de gestionar un intercambio ilegal y alegando que Binance.US manejó mal los fondos de los clientes, engañó a los inversores y a los reguladores, y violó las normas de valores.
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Source: COIN TELEGRAPH