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El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, habría cobrado grandes cantidades de criptomoneda poco después de ser puesto en libertad bajo fianza, según sugieren los datos de la cadena.
SBF ha cobrado 684.000 dólares en criptomonedas a una casa de cambio en Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario, según la investigación en la cadena del educador de DeFi BowTiedIguana.
El analista de finanzas descentralizadas (DeFi) BowTiedIguana tomó Twitter el 29 de diciembre para informar sobre una serie de transacciones de monedero ofuscadas supuestamente vinculadas a SBF, sugiriendo que el ex CEO de FTX podría haber violado las condiciones de liberación de no gastar más de 1.000 dólares sin permiso del tribunal.
Según el análisis de BowTiedIguana, la dirección pública de SBF (0xD5758) el 28 de diciembre envió todo el Ether (ETH) restante a una dirección recién creada (0x7386d). BowTiedIguana señaló que SBF se hizo cargo de la dirección que originalmente era propiedad del creador de Sushiswap del Chef Nomi en agosto de 2020.
Cuando SBF acordó asumir el control del intercambio Sushiswap del fundador anónimo Chef Nomi en agosto de 2020, pidió que la propiedad se transfiriera a su dirección Ethereumhttps://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd
– BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 de diciembre de 2022
Dentro de unas horas, 0x7386d recibido transferencias por un total de 367.000 dólares desde 32 direcciones identificadas como monederos de Alameda Research, con otros 322.000 dólares procedentes de otros monederos. Todos los fondos se enviaron a un criptointercambio centralizado en Seychelles y al criptopuente RenBridge, según el analista de DeFi.
0x7386d enviado un total de 519,5 Ether (ETH), o unos 629.000 dólares, a 0x64e9B, que también recibió fondos de direcciones etiquetadas como Alameda Research. BowTiedIguana también identificó cinco transacciones separadas de menos de 51 ETH (61.000 dólares) que se utilizaron para mover fondos a carteras de nueva creación y luego “hacia adelante a un intercambio con sede en Seychelles.”
Además, el monedero vinculado a SBF 0x64e9B enviado tres tramos de 200.000 Tether (USDT) al intercambio FixedFloat.
“Como la blockchain de Ethereum es un libro de contabilidad público inmutable, esta evidencia en la cadena está permanentemente disponible para las fuerzas del orden y los tribunales”, declaró BowTiedIguana, llamando a abogados de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para que estudien el asunto.
Se confirme o no que están relacionadas con SBF, las transacciones no significan necesariamente que el fundador de FTX haya violado las condiciones de libertad bajo fianza, según algunos entusiastas del sector.
“No sé si esto se puede calificar necesariamente como ‘gastar’ dinero. Ya son sus activos”, afirma un observador del sector. sugirió.
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Varios comentaristas en línea también especularon que el propio SBF era Chef Nomi, el cofundador anónimo de Sushiswap. El jefe de estrategia de Coinbase, Conor Grogan destacó que muchas de las recientes transacciones vinculadas a SBF estaban muy relacionadas con la actividad temprana de Sushiswap. “Estas carteras -suponiendo que todas le pertenezcan- estaban muy involucradas con LPing Sushi desde el principio, mucho antes de que Chef Nomi traspasara el proyecto a SBF”, declaró Grogan.
El propio SBF afirmó en septiembre de 2020 que no tenía nada que ver con la construcción de Sushiswap.
6) Yo no construí Sushiswap. Me llamaron y estoy haciendo todo lo posible para hacer lo correcto.
Pero mucha gente parece haberse desviado luchando contra los que intentan arreglarlo.
Y no soy el único que piensa así.
– SBF (@SBF_FTX) 15 de septiembre de 2020
Las supuestas transacciones vinculadas a SBF se produjeron aproximadamente una semana después de que SBF obtuviera la libertad bajo fianza con una fianza de 250 millones de dólares garantizada por los padres de SBF pagada con el capital de su casa. SBF afirmó anteriormente que sólo tenía 100.000 dólares en su cuenta bancaria tras el colapso de FTX.
La noticia llega poco después de que el gobierno de Bahamas oficialmente anunciara que las autoridades locales confiscaron criptomonedas por valor de 3.500 millones de dólares de FTX el 12 de noviembre. Las autoridades alegaron que la medida se tomó para evitar un riesgo de “disipación inminente” de fondos después de que SBF advirtiera de ciberataques a FTX a mediados de noviembre.
Source: COIN TELEGRAPH
