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Los monederos de criptomonedas asociados a la empresa comercial Alameda Research, hermana de FTX y ahora en quiebra, fueron vistos transfiriendo fondos pocos días después de que el ex director ejecutivo Sam Bankman Fried fuera puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares.
La transferencia de fondos desde los monederos de Alameda despertó la curiosidad de la comunidad, pero más que eso, la forma en que se transfirieron estos fondos llamó la atención de la comunidad. Se descubrió que la cartera Alameda intercambiaba trozos de ERC-20 por Ether (ETH)/Tether (USDT), y luego los ETH y USDT se canalizaban a través de intercambiadores y mezcladores instantáneos.

Por ejemplo, una dirección de cartera que comienza con 0x64e9 recibió más de 600 ETH de carteras que pertenecen a Alameda, parte de ella fue intercambiada a USDT mientras que la otra parte de la transacción fue enviada a ChangeNow.
El analista de On-chain ZachXBT señaló que la billetera de Alameda finalmente intercambiaba los fondos por Bitcoin (BTC) utilizando intercambios descentralizados como FixedFloat y ChangeNow. Estas plataformas suelen ser utilizadas por hackers y explotadores para ocultar sus rutas de transacción.
Los fondos se cambian por BTC
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ– ZachXBT (@zachxbt) 28 de diciembre de 2022
La interminable saga FTX ve un nuevo giro cada día, y la última transferencia de fondos para sacar lo que quede en esas criptocarteras es preocupante para la comunidad.
Muchos especularon que el patrón en el que estos fondos están siendo intercambiados parece el de un explotador, pero dado el conocido pasado criminal de Bankman-Fried ahora, muchos especularon que podría ser un trabajo interno para sacar lo que quede en esas billeteras.
La llamada viene de dentro de la casa…
– AZcrypt (@ZcryptA) 28 de diciembre de 2022
Otros cuestionaron las condiciones de la fianza y se preguntaron por qué se le dio acceso a Internet. Un usuario escribió que el ex director general estaba “intentando desesperadamente canalizar dinero hacia el exterior”, y añadía: “¿por qué su condición de libertad bajo fianza incluía no tener acceso a ordenadores ni a Internet?”.
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Los continuos movimientos de fondos de los monederos de Alameda coincidieron con la fianza de Bankman Fried, ya que justo después de que FTX se declarara en quiebra el 11 de noviembre, los monederos del intercambio fueron hackeados por millones de dólares. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando actualmente la hazaña de 352 millones de dólares de FTX justo después de su declaración de quiebra también.
Source: COIN TELEGRAPH