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Nuestro resumen semanal de noticias de Asia Oriental recoge los acontecimientos más importantes del sector.
Los usuarios secretos de Binance en EE.UU.
El 27 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE.UU. acusó a Binance y su fundador, Changpeng Zhao, por supuesta evasión deliberada de la ley federal y por operar una bolsa ilegal de activos digitales. En la denuncia de 74 páginas, la CFTC afirmaba que a pesar de la postura pública de la bolsa de prohibir los usuarios estadounidenses, los documentos internos sugieren que al menos entre el 20% y el 30% del tráfico de la bolsa procedía de clientes estadounidenses. Esto equivale a casi tres millones de supuestos usuarios estadounidenses a mediados de 2020.
Las criptobolsas están obligadas a registrarse en la CFTC o en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos antes de solicitar clientes estadounidenses. Sin embargo, la CFTC alega que Binance hizo caso omiso de dicha normativa, ya que sus ejecutivos alegaron que las regulaciones “no eran razonables” en el contexto de la estructura corporativa de Binance y que era más “rentable” simplemente saltárselas.
Desde que salieron a la luz las acusaciones, la empresa de comercio cuantitativo de Chicago Radix Trading ha confirmado que es una de las tres empresas de comercio de gran volumen incorporadas por Binance y enumeradas en la denuncia de la CFTC. En un comunicado oficial declaración, Binance calificó la demanda de la CFTC de “inesperada y decepcionante”.
Fundada en China por CZ en 2017, Binance se convirtió rápidamente en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo gracias a sus mecanismos de negociación de tarifas bajas y su amplia gama de ofertas de productos. Sin embargo, el intercambio también fue objeto de un intenso escrutinio por parte de los reguladores por supuestas medidas laxas de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero. Entre otras cosas, la CFTC solicita la devolución de los ingresos generados por las actividades de negociación de los usuarios estadounidenses, sanciones pecuniarias civiles y medidas cautelares permanentes.
El inesperado aliado de EEUU en la lucha contra Binance
Desde acaloradas discusiones diplomáticas sobre cuestiones de derechos humanos hasta erizar las plumas en el Mar de China Meridional, Estados Unidos y China, dos grandes superpotencias, suelen encontrar pocos puntos en común en los asuntos globales cotidianos. Sin embargo, parece que por fin han encontrado una entidad digna de desprecio mutuo: Binance.
Casi al mismo tiempo que la CFTC revelaba su investigación sobre millones de usuarios estadounidenses supuestamente no declarados en Binance, un informe del 23 de marzo de CNBC encontró que empleados o voluntarios de Binance supuestamente compartieron técnicas para que los usuarios de China continental eludieran la verificación KYC de la bolsa.
Las técnicas compartidas incluyen el uso de direcciones residenciales falsas, VPN, direcciones de correo electrónico no afiliadas a China para crear una cuenta y luego vincularla a una identificación nacional china.
Las bolsas de criptodivisas están prohibidas en China desde 2017, con sus sitios web bloqueados y las principales plataformas sociales prohibiendo las búsquedas de palabras clave que contengan “Binance.”
La misma semana, un investigación realizada por The Financial Times alegó que Binance tenía vínculos significativos con China continental a pesar de su reubicación en 2017. Hablando sobre el asunto, un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph que Binance “no opera en China ni tenemos ninguna tecnología, incluyendo servidores o datos, basada en China”, y “rechazamos enérgicamente las afirmaciones en sentido contrario.”
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SBF presunto soborno de 40M$ a funcionarios chinos
En una nueva serie de acusaciones presentada contra Sam Bankman-Fried (SBF), fundador de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX, por el Tribunal de Distrito de EE.UU. Distrito Sur de Nueva York, los fiscales alegaron que SBF pagó 40 millones de dólares a uno o más funcionarios del gobierno chino para descongelar cuentas relacionadas con Alameda Research, que tenía su sede en Hong Kong.
En 2021, las autoridades chinas supuestamente congelaron 1.000 millones de dólares en criptomonedas de las cuentas de negociación de Alameda Research en bolsas chinas como parte de una investigación en curso sobre una contraparte. Los intercambios fueron prohibidos en China en 2017, pero la aplicación real y la expulsión de los usuarios no se produjo hasta un momento posterior.
Después de meses de intentos fallidos de desbloquear las cuentas, el autoproclamado altruista efectivo aparentemente concluyó que las ruedas de la justicia necesitaban un poco de grasa. Los fiscales dicen que bajo órdenes directas de SBF, un empleado de Alameda supuestamente transfirió 40 millones de dólares de una de las cuentas de la firma a una cartera privada en noviembre de 2021. Poco después, todas las cuentas comerciales de Alameda fueron descongeladas y SBF volvió rápidamente a sus actividades comerciales rutinarias. El juicio penal para el criptoejecutivo caído en desgracia está programado para el 2 de octubre de 2023 y se enfrenta a hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
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Según los medios locales informa el 28 de marzo, Jun Yu, socio fundador del fondo Web 3.0 A&T Capital y antiguo director de inversiones de la bolsa de criptomonedas OKX, está siendo investigado por las autoridades chinas por presunta conducta sexual inapropiada.
Al parecer, Yu dejado su puesto en A&T Capital a raíz de las acusaciones. Según la denuncia penal, los hechos comenzaron cuando el coche de Yu chocó contra un vehículo conducido por la presunta víctima, la Sra. Wan, en un momento no especificado del año en Hangzhou (China). Cautivado por su “belleza”, Yu pidió entonces a la Sra. Wan su contacto de WeChat para “discutir una compensación”.
Después, Yu le pidió en repetidas ocasiones que la invitara a cenar, a lo que ella accedió. Según las autoridades, durante el encuentro, Yu presionó a Wan para que bebiera cantidades excesivas de alcohol mientras alardeaba de sus contactos con altos cargos del Partido Comunista Chino. Más tarde, Yu llamó a un taxi y llevó a la mujer a un hotel cercano, donde supuestamente la violó.
Yu huyó a Singapur poco después del presunto incidente, un país que, quizá sin saberlo Yu, tiene un acuerdo de extradición activo con China continental. Al parecer, la policía de Hangzhou encontró pruebas en el lugar de los hechos que condujeron a su rápida detención.
A&T Capital se fundó en 2021 y cerró 100 millones de dólares en financiación en 2022. El fondo ha invertido en notables proyectos de criptomonedas como Mysten Labs, o Sui Network, Scroll y BitKeep.
La firma ha declarado desde entonces que tenía “tolerancia cero” con las actividades ilícitas o inmorales y pondrá en marcha su propia investigación independiente, además de cooperar con las fuerzas del orden en relación con el incidente. Jun Yu trabajó anteriormente en OKX como director de inversiones desde marzo de 2018 hasta julio de 2019.
Source: COIN TELEGRAPH
