30 monederos de criptomonedas vinculados a Alameda Research, la empresa hermana en quiebra de la criptobolsa FTX, se activaron el 28 de diciembre tras cuatro semanas de inactividad. Estas carteras intercambiaron y mezclaron criptoactivos por valor de más de 1,7 millones de dólares a través de varios servicios de mezcla de criptomonedas.
Los mezcladores de criptomonedas suelen ser utilizados por explotadores del mercado y delincuentes para ocultar la ruta de la transacción de modo que los fondos no puedan rastrearse hasta la fuente original.
Como Cointelegraph informó el 28 de diciembre, el repentino movimiento de fondos de las carteras Alameda apenas unos días después de que Sam Bankman Fried fuera puesto en libertad bajo fianza levantó sospechas en toda la comunidad cripto. Casi 24 horas después, parece que el culpable detrás de estas transferencias de fondos utilizó una amplia planificación para ocultar las rutas de las transacciones.
Según a los datos compartidos por el grupo criptoforense Arkham, la primera transferencia de fondos comenzó con múltiples direcciones de Alameda intercambiando tokens por Ether (ETH)/Tether (USDT), enviándolos a mezcladores de criptomonedas. La mayoría de estas transferencias se rastrearon a dos carteras principales que comenzaban con 0xe5D y 0x971.
Los tokens del monedero Alameda se enviaron primero a una dirección que empieza por 0x738, y luego a una dirección 0x64e. A continuación, este monedero 0x64e dividía el ETH y lo enviaba a monederos más pequeños, en tamaños generalmente de 200.000 y 50.000 dólares. Después, se envía a servicios como Fixedfloat y ChangeNOW.
En una declaración en su blog de empresa, ChangeNow se pronunció contra las “acciones fraudulentas”, como las relacionadas con el caso de las carteras Alameda. El comunicado del equipo indicaba que la empresa está poniendo, “serios esfuerzos en la prevención de este tipo de incidentes”, continuaba:
“Actualmente [ChangeNow’s] el equipo de cumplimiento está colaborando estrechamente con los investigadores para detectar el flujo de los fondos ilegales, al tiempo que se mantiene atento a las alertas de la comunidad sobre fondos con rastros sospechosos.”
Otro monedero se utilizó para intercambiar por stablecoins, donde los activos del monedero se intercambiaron primero por USDT y luego se enviaron a Fixedfloat. Un total de 800.000 USDT se intercambiaron utilizando mezcladores, mientras que otros 400.000 USDT se canalizaron a través de otros métodos. Otros 200.000 USDT en stablecoins se enviaron a la red Bitcoin mediante renBTC.
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En total, se intercambiaron y enviaron fondos por valor de 1,7 millones de dólares a través de varios servicios de mezcla, como se indica a continuación:
- 270,5 ETH a través de ChangeNOW (~325k$)
- 800.000 USDT a través de Fixedfloat
- 200.000 USDT a través de Curve SynthSwap a Bitcoin nativo (BTC)
- 200.000 USDT a través de Airswap
- 200.000 USDT a través de otros servicios de mezcla de criptomonedas
El movimiento de fondos de la cartera Alameda canalizados a través de herramientas de mezcla creó un gran revuelo en la comunidad criptográfica. Muchos cuestionan el momento de las transferencias de fondos, mientras que otros apuntan al uso de servicios de mezcla y a la incapacidad de las autoridades para impedir algo así a pesar de que el asunto está sub-judice.
Source: COIN TELEGRAPH