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Nuestro resumen semanal de noticias de Asia Oriental recoge los acontecimientos más importantes del sector.
Multimillonario chino detenido en EE.UU. por fraude financiero de 1.000 millones de dólares
Según un anuncio publicado por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) el 15 de marzo, el multimillonario chino Ho Wan Kwok (alias Miles Guo y más comúnmente como Guo Wengui), ha sido arrestado por un total de doce cargos, incluyendo fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero. Entre otros muchos cargos, el DOJ alega que Kwok/Guo “obtuvieron fraudulentamente” más de 262 millones de dólares de sus víctimas a través de la plataforma de criptomoneda Himalayan Exchange.
Himalaya Exchange incluía activos como Himalaya Dollar (HDO), una supuesta stablecoin, e Himalaya Coin (HCN), una supuesta moneda comercial. Según la acusación, Guo dijo a los inversores que HCN estaba respaldada en un 20% por oro y que compensaría personalmente a los inversores por el “100%” de las pérdidas comerciales.
“Si alguien pierde dinero, puedo decir que le compensaré el 100%. Les doy el 100%. Quien pierda dinero, yo lo soportaré”.
Guo lanzó las monedas HCN y HDO en una oferta inicial de monedas (ICO) en torno al 1 de noviembre de 2021, cuando HCN cotizaba a unos 0,10 dólares cada una. Dos semanas después, el sitio web de Himalaya Exchange afirmaba que cada HCN valía 27 HDO, o 27 dólares, y tenía una capitalización de mercado total de 27.000 millones de dólares.
Entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, las autoridades estadounidenses se incautaron posteriormente de 634 millones de dólares procedentes del presunto fraude de Guo, incluidos 278 millones de cuentas bancarias de Himalaya Exchange y entidades relacionadas.En el momento de la publicación, las cuentas sociales y el sitio web de Himalaya Exchange parecen seguir en línea y activos.
En otro incidente, Guo presuntamente vendió 452 millones de dólares en acciones ordinarias en una oferta pública inicial (OPI) a más de 5.500 inversores por acciones de GTV Media Group. El DOJ alega que, en ambos incidentes, el empresario se apropió indebidamente de una parte sustancial de los fondos de los inversores y solicitará el decomiso de los activos incautados. Ya en 2021, la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. tomó medidas coercitivas contra tres de sus empresas con OIC y OPI no registradas. En ese momento, las firmas acordaron pagar 486,6 millones de dólares en multas, intereses de prejuzgamiento de 17,6 millones de dólares y una multa civil de 35 millones de dólares combinados.
Al parecer, el multimillonario es amigo íntimo del ex estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon. Saltó a la fama gracias al sector inmobiliario y de la construcción en China, pero huyó del país en 2014 tras recibir información de su inminente detención por cargos de soborno, secuestro, blanqueo de dinero, fraude y violación. Desde entonces ha vivido en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos, ha pedido asilo y es un crítico declarado del Partido Comunista Chino (PCC). Sin embargo, varios documentos utilizados por Guo para criticar al PCC han sido presuntamente falsificados. Al parecer, existe una notificación roja de Interpol para su detención desde 2017.
Para derrotar al comunismo compra mi moneda
Para el multimillonario chino, “derrocar al PCCh” es un objetivo que se alinea perfectamente con la promoción de las criptomonedas. En 2020, Guo fundó el movimiento político “Nuevo Estado Federal de China” (NFSC) con el objetivo declarado de derrocar al PCCh junto a la organización sin ánimo de lucro Himalaya Supervisory, relacionada con la mencionada bolsa de criptodivisas.
Además de educar a los espectadores sobre los males del comunismo, Guo también utilizó la marca oficial del NFSC y de Himalaya Supervisory para shill a sus seguidores sobre los supuestos beneficios de sus monedas HDO y HCN:
“Himalaya Coin aplastará a Bitcoin en un chasquido de dedos si un determinado país concede a Himalaya Reserve o Himalaya Coin una licencia bancaria visual y un intercambio bancario virtual”.
En otra “conferencia” fechada poco antes de su detención, Guo explicaba a los telespectadores que “EE.UU. y la China comunista se disputan el poder de establecer las normas de blockchain que regirán todas las monedas digitales”, pero lo más importante es que la NFSC será la que salga victoriosa de la lucha:
“Al final, la gente tendrá que usar dólares estadounidenses digitales, y entonces, Estados Unidos será el encargado de establecer los futuros estándares de blockchain. Sin embargo, Estados Unidos se ha encontrado con un rival llamado CCP. Así que cuando estos dos tigres estén luchando, nosotros [the NFSC] acabaremos siendo los vencedores”.
Guo afirma haber invertido 100 millones de dólares en el movimiento NFSC. Sin embargo, el origen de los fondos está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos. El multimillonario chino fue detenido el 15 de marzo en Nueva York y poco después se incendió su lujoso apartamento de Manhattan. No está claro si ambos incidentes están relacionados.
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Do Kwon pierde oficialmente la apuesta de LUNC que tanto se ha publicitado
En marzo de 2022, el CEO y cofundador surcoreano de Terraform Labs, Do Kwon, aceptó dos apuestas de los comerciantes de criptomonedas GiganticRebirth (GCR) y Algod, por un total de $ 11 millones, apostando a que el precio de Terra Luna (LUNC) no sería inferior a $ 92,4 y $ 88 por token, respectivamente, para el 13 de marzo de 2023. Las apuestas dieron lugar a una bolsa de premios de 22 millones de dólares, custodiada por la personalidad de blockchain Cobie.
Después de que el precio de LUNC se desplomara hasta casi cero en mayo de 2022 como parte del colapso del ecosistema Terra Luna de 40.000 millones de dólares, Cobie pagó las apuestas, comprando LUNC como cobertura en caso de que su precio se recuperara. Sin embargo, la cobertura de Cobie se perdió cuando la bolsa de criptomonedas FTX se declaró en quiebra en noviembre de 2022, congelando los activos de más de un millón de acreedores y los depósitos de nueve millones de usuarios. La situación actual de los fondos sigue sin estar clara.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha acusado desde entonces a Terraform Labs y Kwon de “estafar a los inversores en esquemas de criptomonedas”, mientras que el FBI y el Departamento de Justicia comenzaron a investigar el colapso de la compañía en marzo de 2023.
Si perder casi todo su patrimonio neto en la implosión de LUNC y quedarse sin 11 millones de dólares adicionales de la apuesta no fuera suficiente, Kwon también está supuestamente huyendo de las autoridades de Serbia, un país sin acuerdo de extradición con Corea del Sur. Interpol emitió una orden de detención con notificación roja contra Kwon en septiembre de 2022 a petición de los fiscales surcoreanos, acusándole de fraude relacionado con la caída de Terra Luna. Los fiscales surcoreanos también se encuentran en Serbia en busca del ejecutivo de blockchain desde febrero de 2023.
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El viaje espiritual de Zhu Su a través de la bancarrota y el Islam
En comparación con la precaria situación de Do Kwon, Zhu Su y Kyle Davies, ambos cofundadores del fondo de cobertura singapurense Three Arrows Capital (3AC), actualmente en quiebra, parecen estar bastante bien. A pesar de estar huyendo de acreedores con una reclamación total de más de 10.000 millones de dólares, los dos aún no se han enfrentado a ningún cargo penal por su papel en la quiebra de 3AC, que les hizo caer a ellos y a importantes contrapartes del espacio financiero centralizado, como Voyager Digital y Genesis Global.
Los liquidadores afirman que Davies y Su se encuentran en algún lugar de Indonesia o Emiratos Árabes Unidos, donde al parecer es difícil hacer cumplir las órdenes de tribunales extranjeros. En la actualidad, Davies comparte activamente sus opiniones sobre las noticias financieras de actualidad a través de Twitter, al tiempo que intenta ocasionalmente solicitar simpatía por las “frustraciones” del actual proceso de quiebra de 3AC.
Su también es activo en Twitter, aunque sus intereses se han desviado del mundo material hacia ámbitos mucho más sofisticados como la filosofía, la religión y la introspección. El 15 de marzo, Su citó al profeta Muhammud (PBSCE), fundador del islam, de la siguiente manera:
“El Mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: No hay indulgencia a menos que uno haya metido la pata, y no hay sabiduría a menos que uno tenga experiencia”.
Su hizo anteriormente una referencia similar al Islam el 27 de noviembre de 2022, escribiendo que “Alá no cobra a un alma más que lo que está dentro de su capacidad.”
Curiosamente, la criptomoneda y el blockchain son actualmente objeto de una intensa controversia en los círculos islámicos. Algunos eruditos islámicos han etiquetado todas las criptomonedas y actividades relacionadas con blockchain como haram (prohibido), haciéndolas prohibidas bajo cualquier circunstancia. Otros, como el príncipe heredero de Dubai, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, apoyan la tecnología y quiere incentivar al menos a 5.000 empresas de blockchain y metaverso para que se trasladen a los Emiratos Árabes Unidos en 2027.
Source: COIN TELEGRAPH