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El conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group, o DCG, está siendo investigado por el Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de Estados Unidos y por la Comisión del Mercado de Valores (SEC), según según un informe de Bloomberg.
Las autoridades están investigando las transferencias internas entre DCG y su filial de préstamos de criptomonedas Genesis Global Capital, señala el informe citando a personas familiarizadas con el asunto. Los fiscales ya han solicitado entrevistas y documentos de ambas empresas, mientras que la SEC está llevando a cabo una investigación similar en una fase inicial.
Por el momento, no se ha presentado ninguna acusación contra DCG, ni ambas autoridades estadounidenses han facilitado información alguna sobre el caso. Según un portavoz de DCG, la empresa desconocía la investigación.
“DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado sus negocios de forma legal. No tenemos conocimiento ni razones para creer que haya ninguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.
Genesis es una de las empresas afectadas por la ola de contagio tras el colapso de FTX en noviembre. Según reveló la empresa el 10 de noviembre, tiene 175 millones de dólares bloqueados en una cuenta de operaciones de FTX. Genesis detuvo las retiradas de fondos el 16 de noviembre por problemas de liquidez y ha contratado al banco de inversiones Moelis & Company para que le ayude en la reestructuración.
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Génesis debe 900 millones de dólares al criptointercambio Gemini. Han operado juntos un producto llamado Gemini Earn que permite a los criptoinversores ganar un 8% de interés en sus criptopréstamos. Gemini afirma que DCG no pagó a Genesis, lo que provocó el incumplimiento de los pagos a los clientes de Gemini.
Entre otras filiales de DCG se encuentran Grayscale Investments, el medio de comunicación CoinDesk, el criptointercambio Luno y la empresa de minería de Bitcoin Foundry. Cointelegraph informó que la mayoría de los fondos fiduciarios de Grayscale se están negociando con un descuento, con Ethereum Classic Trust golpeando el descuento más duro en un 77% el 4 de enero, seguido de Litecoin Trust en un 65% y Bitcoin Cash Trust en un 57%.
Source: COIN TELEGRAPH
