Do Kwon, Consejero Delegado de Terraform Labs, ha sido acusado de fraude por la fiscalía estadounidense en Nueva York, pocas horas después de su supuesta detención en Montenegro.
En una declaración judicial firmada por el fiscal Damian Williams, el empresario de 31 años ha sido acusado de ocho cargos distintos, entre ellos fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para defraudar y manipular el mercado.
Bajo el primer cargo, conspiración para defraudar, los fiscales estadounidenses afirman tener jurisdicción sobre Kwon porque hizo una serie de declaraciones falsas y engañosas durante una entrevista televisiva que se transmitió -entre otros lugares- al Distrito Sur de Nueva York, sobre el grado de adopción de la blockchain Terra por parte de los usuarios.
Los cuatro cargos restantes están relacionados con una serie de declaraciones supuestamente engañosas sobre la eficacia de la stablecoin TerraClassicUSD (USTC) para mantener su vinculación con el dólar estadounidense, así como la presunta implicación de Kwon en estrategias comerciales diseñadas para alterar el precio de mercado del USTC.
Traducción del Ministro del Interior de Montenegro Filip Adzic – “UNO DE LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DEL MUNDO FUE DETENIDO EN PODGORICA
La policía montenegrina ha detenido a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon… ” https://t.co/sCJ0FFrlEk
– Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 23 de marzo de 2023
La presentación se produce cuando Filip Adzic, ministro del Interior de Montenegro, informó el 23 de marzo que un individuo sospechoso de ser el antiguo “rey de la criptodivisa” fue detenido en el aeropuerto de Podgorica con “documentos falsificados”.
El sospechoso, que se cree que es Kwon, fue detenido en el aeropuerto de Podgorica junto con su socio Hon Chang Joon cuando intentaba volar a Dubai, declaró Adzic.
En un tuit de seguimiento, el Ministerio del Interior de Montenegro informó de que Kwon utilizaba documentos de viaje falsificados de Costa Rica.
Acusaciones penales en Montenegro
Según un informe publicado el 23 de marzo por el diario montenegrino Pobjeda, la Fiscalía General del Estado podría presentar en breve cargos penales contra Kwon y Joon por utilizar documentos de viaje falsos de Costa Rica, lo que, según ellos, fue descubierto en primer lugar por Interpol.
El delito penal es entendido que entra en el ámbito de aplicación del artículo 412, apartado 2, del Código Penal de Montenegro, que prevé una pena máxima de prisión de cinco años. sentencia de tres años.
En un registro de equipaje también se encontraron documentos de viaje belgas falsificados junto con tres ordenadores portátiles y cinco teléfonos móviles, que les fueron sustraídos, informó Pobjeda.
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El 14 de septiembre, la fiscalía surcoreana emitió una orden de detención contra Kwon, que se enfrenta a una serie de cargos de fraude e infracción de la ley de mercados de capitales en su estado natal. Además, el 26 de septiembre Interpol emitió una notificación roja para su detención, y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos presentó sus propios cargos por fraude el 16 de febrero.
Los cargos presentados contra él están relacionados con su presunto papel en el colapso de Terra Luna Classic (LUNC) y la stablecoin TerraClassicUSD (USTC) el pasado mes de mayo.
JUST IN: $LUNA cae un 8,2%, a 1,31 dólares, tras conocerse la supuesta detención de Do Kwon en Montenegro.
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– CoinGecko (@coingecko) 23 de marzo de 2023
Desde el colapso, Kwon se ha trasladado entre Singapur, Dubai y Serbia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur canceló oficialmente el pasaporte de Kwon el 20 de octubre, después de que éste no lo entregara tras una orden del 6 de octubre.
Revista: La SEC demanda a Do Kwon, Paxos dispuesto a litigar, SBF’s VPN: Hodler’s Digest, 12-18 de febrero
Source: COIN TELEGRAPH