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Eddy Alexandre, CEO de la supuesta plataforma de criptocomercio EminiFX se ha declarado culpable de fraude de materias primas en un tribunal de distrito de Nueva York, aceptando devolver millones a los inversores que perdieron fondos con su “estafa de inversión en criptodivisas.”
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha anunciado el 10 de febrero que Alexandre se declaraba culpable de un cargo de fraude de productos básicos, y pagará más de 248 millones de dólares en decomiso junto con una restitución aún por especificar.
Alexandre fue detenido y acusado en mayo de 2022 por su papel en EminiFX y en un principio se declaró inocente, pero cambió su declaración el 10 de febrero. Se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión.
Según el fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, desde aproximadamente septiembre de 2021 hasta mayo de 2022, Alexandre dirigió la plataforma de comercio de criptomonedas y divisas y “solicitó más de 248 millones de dólares en inversiones de decenas de miles de inversores individuales.”
Williams dijo que Alexandre pretendía que EminiFX podría dar “rendimientos semanales de al menos el 5%”, pero en realidad, el CEO no invirtió una “parte sustancial” de los fondos e “incluso utilizó algunos fondos para compras personales.”
Promocionó EminiFX como una plataforma de ingresos pasivos que utilizaba una nueva tecnología secreta para automatizar el comercio de criptomonedas y divisas que “garantizaba” los rendimientos declarados de la inversión.
Alexandre se negó a explicar a los inversores en qué consistía la tecnología y les prometió que duplicarían su dinero en cinco meses. A los inversores en la estafa se les presentaba falsamente la información de que habían obtenido los rendimientos declarados del 5%.
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En realidad, Alexandre perdió millones de dólares con los fondos que invirtió, algo que no reveló a los inversores.
También destinó unos 14,7 millones de dólares a su cuenta bancaria personal y utilizó unos 155.000 dólares para comprar un BMW y más en pagos de un Mercedes Benz.
Algunos de los inversores de EminiFX apoyaron a Alexandre a pesar del fraude que cometió.
Un puñado viajó desde el extranjero para asistir a una audiencia de declaración de culpabilidad en agosto de 2022, según un Bloomberg del 10 de agosto. informe. Un partidario afirmó que el caso contra Alexandre era racista.
También se enfrenta a otra demanda civil de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que está demandando a Alexandre por “captación fraudulenta y apropiación indebida” en relación con el comercio de criptomonedas y divisas.
Source: COIN TELEGRAPH