El Director General de Thodex, condenado a prisión en Turquía por no presentar documentos fiscales

Tres meses después de que Faruk Fatih Özer -fundador y ex director general de Thodex- fuera detenido en Türkiye, fue condenado a siete meses y 15 días de prisión por no presentar los documentos solicitados durante el juicio.

Thodex fue en su día una de las mayores bolsas de criptomonedas de Turquía antes de que cerrara repentinamente y Özer huyera a Albania. Tras una notificación roja de Interpol, Özer fue extraditado de vuelta a Turquía para ser considerado responsable de los aproximadamente 2.000 millones de dólares en criptomonedas de los inversores.

Aunque Özer mantuvo su inocencia durante todo el juicio desde el 30 de octubre de 2021, no presentó los documentos solicitados a la Junta de Inspección Fiscal. Negó ser funcionario de Thodex en ese momento, lo que le impide presentar los libros solicitados. Además, alegó que se había nombrado a un fideicomisario para que dirigiera la empresa en su nombre durante dicho periodo.

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– THODEX (@thodexofficial) 22 de abril de 2021

Como informó por Hürriyet Daily News, el fiscal de Özer solicitó inicialmente una pena de cinco años de prisión por “contrabando” en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario. El tribunal condenó inicialmente al criptoempresario a un año y seis meses de prisión, que posteriormente se redujo a siete meses y 15 días. Los motivos de la reducción de la pena incluyen las relaciones sociales de Özer y su comportamiento y conducta en general durante el juicio.

Además de los cargos relacionados con los impuestos, Özer también ha sido acusado de estafar a los inversores de Thodex y está a la espera de una vista sobre las supuestas acusaciones. El empresario sigue negando las acusaciones, alegando que ha sido incriminado por los acusados.

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Un estudio reciente de la firma sueca de criptoimpuestos Divly muestra que el 99,5% de los criptoinversores no pagaron impuestos en 2022.

El informe estima que Finlandia tiene la mayor proporción de criptoinversores que pagaron los impuestos requeridos sobre el cripto en 2022 con un 4,09%, con Australia siguiéndole de cerca con un 3,65%.

Sin embargo, la metodología utilizada para llegar a las estimaciones sigue siendo cuestionable, ya que el informe señala que los datos de volumen de búsqueda pueden no reflejar con precisión el número real de criptocontribuyentes, ya que no todos los que pagan impuestos buscan información relacionada con los criptoimpuestos en línea.