Digital Currency Group (DCG) está siendo investigada por sus transacciones financieras con su filial Genesis Global Capital. Al parecer, la investigación la está llevando a cabo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, según Bloomberg informó, citando fuentes familiarizadas con el asunto.
Según los informes, los fiscales federales y la Comisión de Bolsa y Valores están llevando a cabo una investigación, buscando entrevistas con posibles testigos relacionados tanto con Genesis como con DCG.
Según el informe, la investigación examina los préstamos y otras transacciones realizadas entre las empresas. DCG reveló el año pasado que había recibido unos 575 millones de dólares en préstamos de Genesis. Además, las autoridades están examinando una carta dirigida a los accionistas por el fundador y consejero delegado de DCG, Barry Silbert, en la que se menciona un pagaré de 1.100 millones de dólares, que, según declaró, era el resultado de que DCG asumiera pasivos de Genesis relacionados con la quiebra del fondo de cobertura Three Arrows Capital (3AC).
El pagaré y la forma en que se comunicó a los inversores ha sido un punto central de la operación, según las fuentes. El ex fiscal federal en funciones Seth DuCharme representa a DCG en el caso.
Aún no está claro si alguna de estas investigaciones desembocará en denuncias formales. Un portavoz de DCG declaró a Bloomberg que la empresa está cooperando con los organismos reguladores y las agencias de investigación según lo requerido. También añadió que las transacciones entre las empresas “siempre se estructuraron en condiciones de independencia mutua y se valoraron a los tipos de interés vigentes en el mercado.”
Génesis se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en enero, tras meses de problemas de liquidez en medio del mercado bajista y el colapso de notables firmas de criptomonedas, incluyendo 3AC y la bolsa de criptomonedas FTX. En aquel momento, la empresa estimaba un pasivo de entre 1.000 y 10.000 millones de dólares y unos activos de la misma cuantía.
Génesis es el mayor acreedor no garantizado de FTX y sus afiliados, con 226 millones de dólares adeudados. Las empresas han llegado recientemente a un acuerdo para resolver el litigio.
La cartera de capital riesgo de DCG incluye Grayscale, Genesis y CoinDesk, entre unas 200 empresas relacionadas con las criptomonedas. También participa en otras empresas, como la bolsa de criptomonedas Luno y la empresa de asesoría Foundry.
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Source: COIN TELEGRAPH