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Silvergate Bank y su consejero delegado, Alan Lane, han sido acusados de “complicidad” en una “trama fraudulenta multimillonaria orquestada por Sam Bankman-Fried (SBF)” y dos de sus entidades, FTX y Alameda Research, en una demanda colectiva propuesta recientemente.
La demanda colectiva propuesta fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de California el 14 de febrero por los abogados que representan a un usuario de FTX con sede en San Francisco que – al igual que todos los demás clientes de FTX – se quedó sin alrededor de 20.000 dólares en cripto cuando el intercambio se derrumbó el año pasado.
El demandante Soham Bhatia alega que Silvergate Bank, su empresa matriz Silvergate Capital Corporation y el CEO Alan Lane eran conscientes del uso de los fondos de los clientes de FTX por Alameda Research y les ha acusado de ocultar “la verdadera naturaleza de FTX” a sus clientes.
“En todos los momentos relevantes, Silvergate, Bankman-Fried y Lane fueron co-conspiradores unos de otros”, según la demanda, añadiendo:
Silvergate $SI es ahora el valor más cortocircuitado (73% del capital flotante)
Sip el banco que según la demanda colectiva directamente “ayudó e instigó el fraude de FTX” pic.twitter.com/k2zSb41pgD
– Investigación Yoda (@YodaResearch) 14 de febrero de 2023
Silvergate y Lane ayudaron e instigaron, alentaron y ayudaron sustancialmente a Bankman-Fried a perpetrar conjuntamente un plan fraudulento contra el Demandante y la clase.
“Al ayudar, instigar, alentar y asistir sustancialmente a los actos ilícitos, omisiones y otras conductas indebidas alegadas anteriormente, los Demandados actuaron con conciencia de su fechoría y se dieron cuenta de que su conducta ayudaría sustancialmente a la realización de su diseño ilegal.”
La demanda solicita una combinación de daños y perjuicios, restitución y devolución de beneficios, cuya cuantía se determinará en el juicio.
Sin embargo, la demanda aún debe ser certificada por el tribunal de distrito, paso necesario antes de que pueda proceder como demanda colectiva.
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La última demanda propuesta es sólo otra demanda colectiva presentada contra Silvergate en los últimos dos meses.
El 14 de diciembre, el demandante Joewy González presentó una demanda colectiva similar en el Tribunal del Distrito Sur de California – acusando a Silvergate de su presunto papel en “fomentar el fraude de inversión de FTX” al ayudar e instigar al criptointercambio cuando colocó depósitos de usuarios de FTX en las cuentas bancarias de Alameda.
El 10 de enero, se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Capital Corporation en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Sur de California alegando que la plataforma de Silvergate no detectó casos de blanqueo de dinero “por un importe superior a 425 millones de dólares” en los que estaban implicados blanqueadores de dinero sudamericanos.
El 6 de febrero, la empresa de negociación algorítmica Statistica Capital presentó una demanda colectiva putativa contra Signature Bank alegando que tenía “conocimiento real y facilitó sustancialmente el ahora famoso fraude FTX”.
Hay que leer un poco, pero es una descripción muy clara del papel de Signature Bank, el entrelazamiento de fondos FTX-Alameda y todo eso.
Se necesitan conocedores del sector para desvelar la dinámica interna y esto es lo que ocurre aquí. https://t.co/0DCcYPUDlT
– Simon Lelieveldt – finhstamsterdam@m.st…n.social (@finhstamsterdam) 13 de febrero de 2023
“En particular, Signature conocía y permitió la mezcla de fondos de clientes de FTX dentro de su red de pagos patentada y basada en blockchain, Signet”, escribió.
Cointelegraph se ha puesto en contacto con Silvergate para hacer comentarios, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
Source: COIN TELEGRAPH