FTX bajo investigación civil y criminal ‘activa’: Bahamas AG

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El Fiscal General (AG) y Ministro de Asuntos Legales de Bahamas, Ryan Pinder, ha confirmado que el criptointercambio colapsado FTX es el foco de una investigación “activa y en curso” por parte de las autoridades de la nación caribeña.

en un nacional declaración que se transmitió en vivo en la página de Facebook de la Oficina del Primer Ministro el 27 de noviembre, Pinder explicó que los “asuntos de FTX Digital Markets” están bajo el escrutinio de las “autoridades civiles y penales” y que las autoridades de las Bahamas están trabajando con “una serie de de especialistas y expertos y continuará haciéndolo a medida que surja la necesidad”.

“La Comisión de Valores, nuestra unidad de inteligencia financiera y la unidad de delitos financieros de la Policía Real de Bahamas continuarán investigando los hechos y circunstancias relacionados con la crisis de insolvencia de FTX y cualquier posible violación de la ley de las Bahamas”, agregó.

Pinder también reveló que las autoridades pertinentes de las Bahamas intentarán hacer rendir cuentas a cualquier empresa o individuo que haya cometido algún delito durante la investigación, mientras cooperarán con otras agencias reguladoras y organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

“Estos eventos nos recuerdan las lecciones aprendidas de los valores y otras regulaciones financieras sobre la necesidad de una fuerte cooperación transfronteriza. El público en todo el mundo estará mejor atendido por una fuerte cooperación regulatoria internacional”, dijo.

La Comisión de Valores de Las Bahamas suspendió la licencia de FTX Digital Markets (FDM) para realizar negocios y despojó a sus directores de sus poderes el 10 de noviembre.

El 12 de noviembre ordenaron la transferencia de todos los activos digitales de FDM a una billetera digital propiedad de la comisión de “custodia”.

Pinder mencionó que la autoridad reguladora del país ha tomado más medidas de protección aprobadas por la Corte Suprema, pero se negó a dar más detalles hasta que “estamos seguros de que hacerlo no pondrá en peligro ningún aspecto de las investigaciones en curso”.

Pinder también aprovechó la oportunidad para criticar la emergencia del 17 de noviembre. movimiento por FTX Trading Limited, que criticó al “gobierno de las Bahamas” por “dirigir el acceso no autorizado a los sistemas de los Deudores” después del comienzo de las solicitudes de quiebra del Capítulo 11 en los Estados Unidos.

Calificó las acusaciones de “extremadamente lamentables” por tergiversar “la acción oportuna tomada por la Comisión de Valores”, al tiempo que defendió todas las medidas tomadas por el regulador del país hasta el momento.

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Las Bahamas ha alentado a las empresas de criptomonedas a ir al país insular para ayudar a su economía, pero desde entonces se ha visto sacudida por el colapso de FTX.

También fue duramente golpeado por el huracán Dorian de 2019 y la pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020 detuvo su economía fuertemente basada en el turismo. Con la desaparición de FTX, también lo han hecho muchos trabajos en la pequeña nación.

Pero Pinder expresó su creencia de que, a pesar de las “tragedias personales” asociadas con el colapso de FTX, espera “un pequeño contagio más allá de la esfera de los activos digitales, tanto aquí en las Bahamas como en todo el mundo”.

Hizo referencia a las calificaciones de Standard & Poor’s del 22 de noviembre para las Bahamas que pronosticado una perspectiva estable citando el desempeño del sector turístico.

“Estándares y pobres ha proyectado una perspectiva estable para nuestra economía que se basa en parte en el supuesto de que no habrá un impacto adverso material en las Bahamas por el colapso mundial de FTX”, dijo Pinder.

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Source: COIN TELEGRAPH

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