Siika Mileva, portavoz del fiscal jefe de Bulgaria, negó motivaciones políticas en la investigación contra la empresa de préstamos de criptomonedas Nexo, según según informes locales. Los comentarios se hicieron en respuesta a las afirmaciones de que la investigación tenía relación con las donaciones políticas de la empresa.
Casi todos los casos en los que una fiscalía inicia una investigación que afecta a los intereses financieros de alguien acaban en ataques y acusaciones, dijo Mileva, añadiendo que “se ha convertido en un deporte nacional atacar a las instituciones”.
El 12 de enero, un grupo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros registraron las oficinas de la empresa en Sofía, la capital búlgara. La operación tenía como objetivo un esquema de blanqueo de dinero a gran escala, así como violaciones de las sanciones internacionales de Rusia
En menos de 48 horas tras el registro de las oficinas de Nexo, cuatro personas fueron acusadas de blanqueo de capitales, delitos fiscales, fraude informático y operaciones bancarias sin licencia. Dos individuos fueron puestos en libertad bajo fianza de casi 550.000 dólares. Los otros dos siguen sin ser localizados en Bulgaria y han sido declarados personas buscadas internacionalmente. No está claro si los individuos tenían relación con la empresa de criptomonedas.
Según Mileva, las transacciones realizadas por Nexo ascendieron a 94.000 millones de dólares en un periodo de cinco años. Un grupo delictivo organizado que opera en varios países desde principios de 2018 está siendo investigado, señaló el portavoz.
En Twitter, Nexo se quejó de la redada de las fuerzas del orden y dijo que estaba preparando una demanda por los daños causados por la brusca interrupción policial. La empresa calificó el enfoque de las autoridades de “patear primero, preguntar después”.
Según la empresa, los investigadores no presentaron una orden de registro durante horas, mientras que los inspectores nunca se identificaron ante los empleados de Nexo.
Siempre estamos cooperando con las autoridades y los reguladores pertinentes, y esperamos tener noticias interesantes en las próximas semanas. 7/
– Nexo (@Nexo) 12 de enero de 2023
Nexo opera una plataforma de inversión en la que los usuarios pueden apostar y pedir préstamos contra criptomonedas. Aunque tiene oficinas en Bulgaria, la firma no presta servicios a los residentes del país debido a posibles problemas regulatorios. La empresa se fundó en 2018 y tiene oficinas en el Reino Unido, Bulgaria y Suiza.
En diciembre de 2022, Nexo anunció que eliminaría gradualmente sus operaciones en Estados Unidos debido a la falta de una cooperación regulatoria clara con las autoridades estadounidenses.
Source: COIN TELEGRAPH