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Binance ha respondido a una carta de senadores estadounidenses de principios de marzo en la que se solicitaba información sobre las operaciones del criptointercambio en el país, incluido su balance.
Según un informe del 18 de marzo, la respuesta de Binance no incluía los datos financieros solicitados. Bloomberg supo por una fuente anónima que, a pesar de haber sido omitida en la carta, la bolsa envió la información a los reguladores estadounidenses.
En el documento de 14 páginas, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, se sumerge en la historia de cumplimiento de la bolsa, reconociendo errores anteriores y afirmando que la empresa ha construido sólidas políticas de Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero en los últimos años. La respuesta, sin embargo, no aborda las preocupaciones del senador sobre la falta de transparencia de Binance.
Hillman señaló en la carta:
“Binance aprovecha tanto herramientas internas como herramientas de proveedores externos establecidos para escanear las transacciones y perfiles de los usuarios en tiempo real…”. […] entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, Binance detuvo más de 54.000 transacciones como resultado de alertas de monitoreo de transacciones.”
El 2 de marzo, tres senadores estadounidenses liderados por Elizabeth Warren enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, planteando sus preocupaciones sobre las actividades de Binance y solicitando los balances de las empresas.
Según los senadores, hay pruebas de que Binance y su brazo estadounidense intentaron eludir a los reguladores estadounidenses, evadir sanciones y facilitar el blanqueo de al menos 10.000 millones de dólares. “La poca información sobre las finanzas de Binance de la que dispone el público sugiere que la bolsa es un semillero de actividad financiera ilegal”, escribieron los senadores en la carta.
Binance ha declarado anteriormente que las dos empresas son entidades separadas con gestión y operaciones independientes.
Entre las peticiones del senador se encontraban “todos los balances de Binance y de las filiales de Binance desde 2017 hasta la actualidad”, así como las políticas contra el blanqueo de capitales y similares, y documentos sobre la relación entre Binance y Binance.US.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) inició en febrero una investigación sobre Binance.US en relación con empresas comerciales supuestamente conectadas con el CEO de Binance, Changpeng Zhao. Un informe de investigación ha sugerido que Binance estaba detrás de una transferencia de aproximadamente 400 millones de dólares en fondos de una cuenta de Binance.US a una empresa comercial gestionada por el CEO Changpeng Zhao.
Source: COIN TELEGRAPH
