El 27 de abril, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) recordó a los bancos que en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) no hay una talla única. Los bancos no deben dificultar innecesariamente la apertura de cuentas.
Se ha producido una oleada de empresas que abren cuentas bancarias en Hong Kong para aprovechar las oportunidades de negocio, según Arthur Yuen, Director General Adjunto de la HKMA. escribióy se han sucedido los “comentarios” sobre las dificultades del proceso. Yuen relacionó el aumento de la actividad con el final de la pandemia.
Al tiempo que llevan a cabo la diligencia debida en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, los bancos “también deben tratar a los clientes con equidad y mejorar el acceso de las empresas a los servicios bancarios básicos mediante procedimientos transparentes, razonables y eficientes”, escribió Yuen. Además:
“No existe ningún requisito legal y reglamentario que prohíba a los bancos de Hong Kong prestar servicios bancarios a entidades relacionadas con activos virtuales (VA).”
Por el contrario, el gobierno de Hong Kong tiene una política de promoción del desarrollo del sector de los activos virtuales, y existe un marco regulador para proteger a los inversores. Aunque algunas empresas de activos virtuales plantean mayores riesgos de blanqueo de capitales que otras, el sector bancario de Hong Kong irá conociendo mejor el sector con el tiempo. Así pues:
“Esperamos que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) regulados puedan solicitar con éxito una cuenta bancaria a través de un proceso razonable”.
Yuen prometió que se publicaría una circular con orientaciones y buenas prácticas y que se celebraría una mesa redonda “para que el sector bancario y los VASP intercambien opiniones” el 28 de abril.
De la Autoridad Monetaria de Hong Kong
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– Jason Choi (@mrjasonchoi) 27 de abril de 2023
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Source: COIN TELEGRAPH