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Los fiscales de Corea del Sur allanaron las oficinas de dos bolsas de criptomonedas locales debido a las investigaciones en torno a los activos digitales del legislador Kim Nam-kuk.
Según un informe de la agencia de noticias surcoreana Yonhap, un equipo de fiscales de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl allanó las bolsas de criptodivisas Upbit y Bithumb en busca de registros de transacciones y otros materiales.
Se dice que Kim opera sus carteras de activos digitales en Upbit y Bithumb.
La redada de las autoridades se produjo inmediatamente después de la dimisión de Kim de su partido político el 14 de mayo. Su salida está vinculada a varias acusaciones en su contra debido a supuestas transacciones sospechosas de criptomonedas mientras trabajaba en la legislación de activos digitales en mayo y noviembre de 2022.
Según un mensaje de Facebook post del ex legislador, no quería “cargar” a sus compañeros de partido con la polémica en torno a sus negocios con criptomonedas. En el mismo post, también dijo que los informes acusatorios de los medios tenían “hechos falsos” y que él “revelaría la verdad.”
Actividad sospechosa
Un informe del 8 de mayo del Korea Times informaba de que Kim liquidó más de 4 millones de dólares en criptomonedas antes de que el Grupo de Acción Financiera Internacional aplicara la “regla del viaje.” Se dice que Kim ha respaldado un proyecto de ley que aplazaría el impuesto del 20% sobre las plusvalías de las criptodivisas de 2023 a 2025.
Al parecer, Kim afirmó que no había cobrado sus activos digitales, sino que los había transferido a otro intercambio. El legislador dijo que no estaba obligado a informar de tal actividad.
El político surcoreano habría poseído unas 800.000 monedas Wemix en 2021 (4,5 millones de dólares), según informes de Yonhap.
Polémica por el criptointercambio
Bithumb, uno de los intercambios en los que Kim supuestamente tenía sus fondos, ha estado bajo estrecha vigilancia de los reguladores locales en los últimos meses.
En diciembre de 2022, el mayor accionista ejecutivo de la bolsa fue hallado muerto poco después de recibir acusaciones de malversación y manipulación del precio de las acciones. Menos de un mes después, Bithumb fue objeto de una investigación por parte de los reguladores y sus oficinas fueron allanadas el 10 de enero.
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El 2 de febrero, el propietario de la bolsa fue detenido por las autoridades surcoreanas acusado de malversación de fondos y con una orden de arresto que incluía cargos adicionales de incumplimiento del deber, manipulación del mercado y transacciones fraudulentas.
Medidas enérgicas en Corea del Sur
Todos estos acontecimientos en Corea del Sur se producen cuando las autoridades del país han estado tomando medidas enérgicas contra la actividad criptográfica local.
El 24 de abril, el Banco de Corea – el banco central de Corea del Sur – recibió la autoridad para abrir investigaciones sobre los operadores de negocios relacionados con las criptomonedas. Como parte de este nuevo poder, los bancos podrán solicitar acceso a los datos de transacciones de criptomonedas de los intercambios que operan en el país.
Dos días después, los legisladores aprobaron la revisión inicial de las propuestas de regulación de la criptodivisa. Estas nuevas regulaciones incluyen recomendaciones de sentencias relativamente duras y otorgan a la Comisión de Servicios Financieros autoridad tanto para investigar como para supervisar cualquier actividad relacionada con “activos digitales”.
Revista: Adicción al comercio de criptodivisas: Qué hay que tener en cuenta y cómo se trata
Source: COIN TELEGRAPH
