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Los fiscales surcoreanos confirmaron que Do Kwon, Consejero Delegado de Terraform Labs, envió 9.000 millones de wones (7.000 millones de dólares) a Kim & Chang -un importante bufete de abogados surcoreano- justo antes del espectacular colapso del ecosistema Terra.
La decisión de Kwon de enviar millones al bufete de abogados fue señalada por los fiscales como un movimiento deliberado, que supuestamente reafirmaba su conocimiento del inminente colapso y anticipaba los problemas legales esperados, como informó por KBS News.
Mientras intentan relacionar la mala intención de Kwon al pagar por adelantado al bufete de abogados, los fiscales creen que la información ayudará en el caso de fraude en curso. Además, los abogados de Kim & Chang visitaron Montenegro para reunirse con Kwon y el ex director financiero de Terraform, Han Chang-joon.
Anteriormente, Kwon fue detenido en el aeropuerto montenegrino de Podgorica tras intentar volar a Dubai con documentos falsos. Tras su detención, tanto las autoridades estadounidenses como las surcoreanas han solicitado la extradición de Kwon. Sin embargo, el tribunal aún no ha tomado una decisión.
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El 7 de abril, se reveló que los fiscales surcoreanos sospechaban que Kwon había convertido fondos ilícitos de Terra (LUNA) a Bitcoin (BTC). Los fiscales solicitaron a Binance que detuviera todas las solicitudes de retirada de fondos vinculadas a Kwon.
En total, los fiscales identificaron 414.500 millones de wones (314,2 millones de dólares) en activos ilícitos asociados con el cofundador de Terraform Labs, Kwon, y sus socios, de los cuales unos 91.400 millones de wones (69 millones de dólares) estarían directamente vinculados a Kwon.
“Proporcionamos a las autoridades coreanas la ayuda solicitada. Dado que no podemos hacer comentarios sobre las investigaciones LE en curso, para cualquier otro comentario, por favor, póngase en contacto con los fiscales”, dijo un portavoz de Binance, hablando con Cointelegraph sobre el asunto.
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Source: COIN TELEGRAPH