Los estafadores de criptomonedas se aprovechan de la “laxa” legislación empresarial británica para engañar a sus víctimas: Informe

El Reino Unido alberga al menos 168 empresas acusadas de realizar estafas fraudulentas con criptomonedas o divisas, según un análisis independiente.

El 29 de enero investigación realizada por los medios de comunicación Bureau of Investigative Journalism y The Observer sugirió que los grupos de delincuencia organizada utilizan el Reino Unido como base debido a su “laxa regulación”.

Es probable que el número real de empresas de criptomonedas o divisas con sede en el Reino Unido implicadas en estafas sea muy superior a 168, ya que la cifra se calculó revisando listas de empresas ficticias sospechosas y cruzándolas con informes de actividad fraudulenta en varios sitios web.

Alrededor de la mitad de las empresas encontradas estaban vinculadas a las llamadas “estafas por estafa”.

Una estafa pig-butchering es un esquema insidioso en el que el estafador genera confianza con la víctima -a menudo incorporando el romance- antes de convencerla de depositar dinero o cripto en una plataforma de comercio o monedero virtual que el estafador controla.

A continuación, el estafador sigue “engordando” a la víctima y generando más confianza antes de persuadirla para que transfiera una suma mucho mayor, para luego hacerse con los fondos.

Según el informe, a menudo se contactaba con las víctimas a través de las redes sociales o de sitios web de citas como Tinder.

Además, muchas de las víctimas entrevistadas en el informe sugirieron que las empresas parecían más legítimas al tener su sede en el Reino Unido y creían que no habrían sido estafadas si hubieran estado ubicadas en otro lugar.

Registrar una empresa en el Reino Unido cuesta tan sólo 14,85 dólares (12 libras esterlinas) y no requiere ningún tipo de identificación, lo que facilita que las empresas fraudulentas se registren allí y adquieran una “falsa credibilidad”.

Sin embargo, las empresas están obligadas a proporcionar una dirección de oficina en el Reino Unido para registrarse, lo que ha llevado a que algunas direcciones residenciales sean bombardeadas con cartas destinadas a empresas que afirman tener una oficina allí.

“Lo que ha estado ocurriendo en el Reino Unido es inconcebible”, señalaba el investigador de delitos financieros Graham Barrow en el informe. “Sabemos desde hace 20 años por lo menos que se utilizan empresas del Reino Unido en estas estafas y que probablemente somos el mayor proveedor mundial de empresas estafadoras”.

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El gobierno del Reino Unido ha estado tratando de tomar medidas enérgicas contra las empresas de cripto en la región, con la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido exigiendo que todas las empresas que llevan a cabo la actividad de cripto activos se registren con ellos a partir del 10 de enero de 2020.

El regulador ha sido muy estricto con sus aprobaciones, sin embargo, con muchas empresas relacionadas con cripto que continúan operando como empresas no registradas, ya que trata de encontrar un equilibrio entre proporcionar un entorno seguro para los inversores y apoyar la innovación en la industria.