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El equipo jurídico de Sam Bankman-Fried pretende eliminar la condición de libertad bajo fianza que le impedía acceder a los fondos de FTX, según según documentos judiciales del 28 de enero.
Una carta del abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Lewis Kaplan afirmaba que Bankman-Fried debería tener acceso a los activos en poder de FTX, alegando que el cliente no estaba implicado en transacciones anteriores no autorizadas.
FTX y FTX US han buscado más de 659 millones de dólares en transferencias no autorizadas en medio del colapso de la bolsa de criptodivisas en noviembre de 2022, según datos de Nansen reportados por Cointelegraph. Bankman-Fried negó cualquier implicación en las transacciones.
Según la carta enviada al juez Kaplan, a Bankman-Fried se le “prohibió acceder o transferir cualquier activo o criptodivisa de FTX o Alameda, incluidos los activos o criptodivisas comprados con fondos de FTX o Alameda”, como solicitaron las autoridades estadounidenses en la primera audiencia judicial el 3 de enero. En ese momento, los fiscales reconocieron que no había pruebas de que el Sr. Bankman-Fried hubiera transferido fondos y señalaron que se estaba llevando a cabo una investigación federal.
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“Han pasado casi tres semanas desde la conferencia inicial previa al juicio y suponemos que la investigación del Gobierno ha confirmado lo que el Sr. Bankman-Fried ha dicho todo el tiempo; a saber, que no accedió ni transfirió estos activos”, señala la carta, en la que se indica que la defensa notificó a las autoridades “tan pronto como tuvimos conocimiento de las transferencias para proporcionar una notificación.”
Además, argumentaron los abogados:
“Dado que el único fundamento aducido para solicitar esa condición no ha sido apoyado, creemos que la condición de libertad bajo fianza impuesta en la conferencia debe ser suprimida.”
Además, la carta aborda una petición del 27 de enero del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) que prohíbe a Bankman-Fried comunicarse con “empleados actuales o anteriores” de FTX o Alameda Research sin la presencia de su abogado.
La petición del fiscal se hizo después de que Bankman-Fried supuestamente se pusiera en contacto con Ryne Miller, actual consejero general de FTX US, a través de una señal y un correo electrónico el 15 de enero, intentando “influir” en el testimonio de Miller.
Según la carta de Cohen, Bankman-Fried debe tener contacto ilimitado con su padre, terapeuta y cualquier empleado o agente de un regulador extranjero fuera de la presencia de abogados. La defensa declaró:
“Por ejemplo, significaría que el Sr. Bankman-Fried no podría hablar con su terapeuta, que es un antiguo empleado de FTX, sin la participación de sus abogados. Según fuentes públicas, FTX y Alameda tenían aproximadamente 350 empleados. Cada uno de estos empleados actuales y antiguos podría tener información crucial para la defensa del Sr. Bankman-Fried. Exigir al Sr. Bankman-Fried que incluya a su abogado en cada comunicación con un antiguo o actual empleado de FTX supondría una carga innecesaria para sus recursos y perjudicaría su capacidad para defender este caso.”
El 11 de noviembre, FTX se declaró en quiebra y Bankman-Fried dimitió como consejero delegado de la empresa. En libertad bajo fianza en su casa familiar de California, se enfrenta a ocho cargos, entre ellos fraude electrónico y blanqueo de dinero.
Source: COIN TELEGRAPH