Según nuevos documentos judiciales, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), será objeto de la confiscación de unos 700 millones de dólares en activos si es declarado culpable de fraude.
En un documento judicial presentado el 20 de enero, el fiscal federal de EE.UU. Damian Williams esbozó que el “gobierno respetuosamente notifica que la propiedad sujeta a confiscación” abarca una larga lista de activos a través de fiat, acciones y cripto.
Los archivos afirman que la mayoría de los activos fueron incautados por el gobierno entre el 4 y el 19 de enero, mientras que también está tratando de reclamar “todo el dinero y los activos” pertenecientes a tres cuentas Binance separadas.
Echando un vistazo a la lista de activos incautados, las mayores asignaciones incluyen 55.273.469 acciones de Robinhood (HOOD) con un valor aproximado de 525,5 millones de dólares en el momento de escribir este artículo, 94,5 millones de dólares en Silvergate Bank, 49,9 millones de dólares en Farmington State Bank y 20,7 millones de dólares en ED&F Man Capital Markets, Inc.
El gobierno ha presentado una orden de decomiso en este caso, ya que alega que estos activos se han obtenido ilícitamente mediante el uso de depósitos de clientes.
Mientras que miembros del círculo íntimo de SBF como Caroline Ellison y Gary Wang han confesado y cooperado con los fiscales sobre su papel en el colapso de FTX, el propio hombre se ha declarado inocente de los ocho cargos penales presentados contra él.
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FTX capta inversores africanos con la comercialización de coberturas contra la inflación
En otras noticias relacionadas con FTX, un 18 de enero informe del Wall Street Journal (WSJ) destacaba el marketing mal envejecido que la bolsa lanzó en África poco antes de que quebrara en noviembre.
La campaña en cuestión promocionaba las stablecoins vinculadas al dólar como inversiones más seguras que las monedas locales en relación con la inflación, al tiempo que promocionaba la posibilidad de ganar un 8% anual a través de programas de recompensas de apuestas.
Aunque estos sentimientos inflacionistas pueden ser ciertos en general, dado que las divisas africanas como el naira nigeriano y el cedi ghanés se han desplomado frente al dólar, cualquier cliente africano de FTX persuadido por el marketing perdió sus fondos cuando la empresa quebró.
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Pius Okedinachi, antiguo responsable de educación de FTX para África, declaró al WSJ que la bolsa supervisaba un volumen de operaciones mensual de unos 500 millones de dólares en África, la mayor parte procedente de Nigeria.
En particular, sólo ocho días antes de que FTX se declarara en quiebra, SBF también promocionó los servicios de FTX en África Occidental, anunciando en un tweet del 3 de noviembre que la bolsa había empezado a aceptar depósitos en francos CFA de África Occidental.
Source: COIN TELEGRAPH