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La bolsa de criptodivisas Binance ha estado cerrando silenciosamente múltiples cuentas en la plataforma en relación con la investigación del caso Bitzlato.
El 18 de enero, un grupo de clientes de Binance de habla rusa se quejaron de cuentas bloqueadas y de no poder retirar sus fondos de la bolsa. Los usuarios afectados crearon un chat de grupo en Telegram para denunciar los problemas, afirmando que las cuentas se bloquearon sin previo aviso.
Los miembros del grupo -que ahora cuenta con más de 1.000- no tardaron en establecer paralelismos entre los bloqueos y las medidas coercitivas contra la empresa de criptomonedas Bitzlato por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La U.S. Financial Crimes Enforcement Network también incluyó a Binance entre las principales contrapartes de Bitcoin (BTC) de Bitzlato.
Muchos miembros del chat han admitido abiertamente haber utilizado Bitzlato, incluyendo transacciones entrantes y salientes entre cuentas de Bitzlato y Binance. Algunos usuarios afectados también expresaron su indignación y confusión por la acción contra Bitzlato.
“Aunque todavía no me han vetado en ningún sitio, acabo de perder algo en BTC-e, Wex, ahora es Bitzlato, pero considero que estas prohibiciones son una anarquía”, un miembro del chat escribió.
“Los bloqueos en relación a Bitzlato son una tontería. Hasta ahora no se ha demostrado su culpabilidad, ya que sólo hay acusaciones, así que ¿cómo puede ser sucio este dinero?” otro usuario preguntó a.
Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph que las recientes suspensiones estaban efectivamente relacionadas con Bitzlato. “La semana pasada, nuestro equipo de cumplimiento e investigaciones, en relación con el caso Bitzlato, suspendió las cuentas de algunos usuarios de varios países, incluidos los de Europa del Este y la CEI”, declaró el representante.
El portavoz de Binance hizo hincapié en que la mayoría de las suspensiones eran temporales, declarando:
“Por el momento, más del 90% de las cuentas han sido desbloqueadas, los usuarios han sido notificados al respecto. Todos los fondos están a salvo. Los usuarios afectados -menos de 20- han recibido la información de contacto pertinente de las fuerzas de seguridad.”
El criptointercambio también aconsejó a los usuarios que consultaran el artículo de Binance sobre múltiples razones por las que su cuenta de Binance podría estar bloqueada y qué hacer en tal situación.
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Como se informó anteriormente, Bitzlato era un servicio de criptomoneda poco conocido que permitía a los usuarios comerciar con criptomonedas a través de un intercambio y servicios peer-to-peer. Se sabe que la plataforma mantiene importantes operaciones en Rusia, supuestamente desde el rascacielos Federation Tower de Moscú.
Según según las acusaciones del gobierno estadounidense, Bitzlato dirigía sus operaciones sin los procedimientos adecuados de “Conozca a su cliente”, lo que contribuyó a que se convirtiera en un “refugio” de ganancias y fondos procedentes de actividades delictivas”.
Source: COIN TELEGRAPH
