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Los fiscales surcoreanos han identificado 414.500 millones de wones (314,2 millones de dólares) en activos ilícitos asociados con el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y sus socios. De los activos ilícitos identificados, los fiscales han vinculado unos 91.400 millones de wones (69 millones de dólares) de la cantidad especificada directamente a Kwon.
Aunque Kwon amasó millones, ninguno de los activos vinculados a él es recuperable ni está bajo la jurisdicción de las autoridades surcoreanas. Esto se debe principalmente a que, según se informa, el ahora detenido ex director general convirtió la mayor parte de los fondos ilícitos en Bitcoin (BTC) utilizando bolsas de criptomonedas en el extranjero en lugar de invertir en activos físicos, según un informe publicado por el medio de comunicación local KBS.
Las primeras investigaciones sobre la quiebra de Terra realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos revelaron que Kwon desvió Bitcoin por valor de casi 100 millones de dólares de Terra tras la quiebra. En otra informe basado en una entrevista de la SEC con antiguos miembros de Terraform Labs, publicado en medios surcoreanos, Kwon fue acusado de desviar 80 millones de dólares un mes antes del colapso del ecosistema Terra.
Las autoridades surcoreanas han pedido a Binance que detenga cualquier solicitud de retirada asociada a Kwon. Binance confirmó a Cointelegraph que están cooperando con los fiscales y ofreciendo cualquier ayuda que necesiten.
“Proporcionamos a las autoridades LE coreanas la asistencia solicitada. Dado que no podemos hacer comentarios sobre investigaciones LE en curso, para cualquier otro comentario por favor póngase en contacto con los fiscales.”
Los fiscales surcoreanos están rastreando activamente las propiedades asociadas a los ejecutivos de Terraform Labs para recuperar algunos fondos ilícitos procedentes de la debacle de Terra. El 3 de abril, los fiscales se incautaron de viviendas y otros bienes para impedir que los antiguos empleados de Terra vendieran cosas que pudieran estar vinculadas a causas judiciales.
Además de las residencias en Seúl del ex director ejecutivo Shin Hyun-seong y otros, los fiscales también presentaron acciones de embargo contra sus vehículos registrados en el extranjero, tierras en Hwaseong y Gapyeong en Gyeonggi-do, y Taean en la provincia de Chungcheong del Sur.
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Terra era un ecosistema de criptomonedas en auge hasta su colapso de 40.000 millones de dólares en mayo de 2022.
Lo que inicialmente se pensó que era un evento desencadenado por el mercado resultó ser un claro caso de fraude, con el ex CEO Kwon en el epicentro. Según los datos de la cadena, en las 3 semanas previas a la retirada de la stablecoin TerraUSD (UST), una entidad se deshizo de más de 450 millones de dólares de UST en el mercado abierto. Cuatro días después de la última venta, UST comenzó a desplomarse. La entidad detrás de la venta masiva no era otra que Terraform Labs.
TFL ha estado perpetrando la narrativa de que UST fue “atacado”. Se trata de una bandera falsa. En realidad, la propia TFL debilitó la reserva de la Curva al deshacerse irresponsablemente de una cantidad masiva de UST en un corto periodo de tiempo. Esto redujo la liquidez y debilitó gravemente la paridad.
– FatMan (@FatManTerra) 6 de diciembre de 2022
A pesar de una orden de detención de las autoridades surcoreanas y una notificación roja de Interpol a su nombre, Kwon siguió eludiendo el arresto durante casi un año antes de ser capturado el 23 de marzo en Montenegro.
Source: COIN TELEGRAPH
