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Georgia, uno de los principales países amigos de la criptodivisa entre los estados postsoviéticos, se está preparando para empezar a vigilar a las criptoempresas para evitar el blanqueo de dinero y cumplir con las sanciones.
El Banco Nacional de Georgia (NBG) planea lanzar la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) a partir del 1 de septiembre de 2023.
El gobernador en funciones del BNG, Archil Mestvirishvili, ha declarado que las nuevas medidas reguladoras ayudarán al país a combatir el blanqueo de dinero, informa la agencia local de noticias InterPressNews. informó el 31 de mayo.
En consonancia con las consideraciones contra el blanqueo de capitales, se espera que la próxima investigación VASP aumente el cumplimiento por parte del país de las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia.
Mestvirishvili señaló que el BNG se encuentra entre las principales autoridades que supervisan el cumplimiento de dichas sanciones. La supervisión fue especialmente activa el año pasado, cuando jurisdicciones mundiales como Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones contra Rusia, añadió:
“Hemos creado un departamento adicional para la supervisión de las sanciones. El cumplimiento de las sanciones es muy importante y el sector financiero se lo toma muy en serio.”
Además de la supervisión del VASP, el BNG también se dispone a aplicar una serie de importantes restricciones a los titulares de cuentas bancarias en el extranjero. A partir del 1 de septiembre, los ciudadanos rusos no podrán retirar inmediatamente más del 20% de sus cuentas de ahorro.
Según el banco central, estas medidas pretenden apoyar la estabilidad económica de Georgia en medio del aumento de los depósitos en divisas de los rusos. “Dado que esta entrada de capital puede ser de carácter temporal, es mejor mantenerla en fondos líquidos”, informó el regulador. dijo.
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La noticia llega en medio de los preparativos del gobierno georgiano para aprobar legislación relacionada con la criptomoneda en la sesión de otoño. Como se informó anteriormente, un proyecto de ley local sobre la regulación de las criptomonedas tiene como objetivo coordinar las leyes locales con las principales directivas de la Unión Europea y proporcionar un estatus legal a las entidades que participan en el comercio de activos digitales.
Las próximas normas sobre criptomonedas también están diseñadas para prevenir el uso de criptomonedas para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y ayudar a Georgia a convertirse en un importante centro mundial de criptomonedas.
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Source: COIN TELEGRAPH
