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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desprecintado cargos contra dos hombres a los que considera responsables del pirateo de 400 millones de dólares de la antigua bolsa de Bitcoin Mt. Gox. Según el anuncio, Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, conspiraron presuntamente para blanquear 647.000 Bitcoin (BTC) que robaron de Mt. Gox mediante el pirateo de los servidores de la bolsa.
Bilyuchenko también está acusado de conspirar para operar el intercambio BTC-e, que fue cerrado en 2017 debido a acusaciones de lavado de dinero.
El DOJ desveló cargos relacionados con el hackeo en 2011 de la bolsa de criptodivisas Mt. Gox y el funcionamiento de la bolsa de criptodivisas ilícita BTC-e.
Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, ambos de nacionalidad rusa, están acusados de conspirar para…
– db (@tier10k) 9 de junio de 2023
Los fiscales afirman que el hackeo se produjo durante un período de más de un año, desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014. Durante este tiempo, los dos hombres supuestamente se hicieron con el control de un servidor de Mt. Gox ubicado en Japón. A continuación, procedieron a realizar transferencias periódicas de BTC de Mt. Gox a sí mismos hasta que la “gran mayoría” de los BTC de los clientes habían sido drenados de la bolsa, dicen los fiscales.
Tras hacerse con el Bitcoin, los hombres intentaron venderlo a través de otra bolsa que controlaban. Para facilitar estas ventas, los dos hombres firmaron un contrato supuestamente fraudulento con una empresa de corretaje de Bitcoin ubicada en Nueva York. La empresa de corretaje compró el BTC robado a los piratas informáticos mediante el envío de transferencias bancarias a varias cuentas bancarias en paraísos fiscales, argumentan los fiscales. El Bitcoin quedaba en poder de la bolsa de los presuntos piratas informáticos, pero se abonaba en la cuenta de la empresa de corretaje dentro de la misma.
El anuncio no dice si BTC-e fue el intercambio utilizado en el acuerdo fraudulento, en lugar de referirse al intercambio utilizado como “Exchange-1”. Los fiscales afirman que la pareja recibió aproximadamente 6,6 millones de dólares de la operación.
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Mt. Gox fue una de las primeras grandes bolsas de criptodivisas. Se declaró en quiebra en marzo de 2014 tras alegar que el hackeo la llevó a la insolvencia.
BTC-e operó desde 2011 hasta 2017. En 2017, el FBI liquidó parte de la criptomoneda de la bolsa, alegando que los fondos se habían obtenido mediante el blanqueo de capitales. El fundador de BTC-e, Alexander Vinnik, cumple actualmente condena en prisión por su relación con el intercambio. En mayo, el abogado de Vinnik intentó liberarlo como parte de un canje de prisioneros con la Federación Rusa.
Source: COIN TELEGRAPH