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Un juez ha dictado una multa récord de 3.400 millones de dólares en un juicio entablado por un regulador financiero de Estados Unidos en relación con una trama fraudulenta relacionada con Bitcoin (BTC).
El 27 de abril declaración de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas dijo que el juez Lee Yeakel del Tribunal de Distrito de Texas ordenó a Cornelius Johannes Steynberg pagar la suma por su papel en la perpetración de un esquema fraudulento de fondo común de materias primas que involucra transacciones en moneda extranjera y Bitcoin.
Steynberg, de nacionalidad sudafricana y director general de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), una supuesta empresa de comercio y redes, fue condenado a pagar 1.730 millones de dólares en restitución a las víctimas defraudadas y una multa monetaria civil adicional de 1.730 millones de dólares.
La CFTC dijo que es la “mayor sanción monetaria civil ordenada en cualquier caso de la CFTC” y también “el mayor esquema fraudulento relacionado con Bitcoin acusado en cualquier caso de la CFTC.”
Hoy, un tribunal federal ordenó a un CEO sudafricano pagar más de 3.400 millones de dólares por fraude de divisas, haciendo de este el mayor caso de esquema fraudulento de la CFTC que involucra bitcoin. Más información: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) 27 de abril de 2023
La orden explicaba que, como jefe de MTI, Steynberg “participó en un esquema internacional fraudulento de marketing multinivel para solicitar Bitcoin a miembros del público para participar en un fondo común de materias primas no registrado”, cuyo valor ascendía a más de 1.700 millones de dólares en marzo de 2021.
Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021, la CFTC afirmó, aceptó al menos 29.421 BTC valorados en más de 1.700 millones de dólares en aquel momento -pero que actualmente valen aproximadamente 867 millones de dólares- de 23.000 individuos en Estados Unidos y aún más en todo el mundo.
“Directa o indirectamente, los acusados se apropiaron indebidamente de todo el Bitcoin que aceptaron de los participantes en el pool”, escribió la CFTC.
Según el 27 de abril orden, Steynberg fue declarado responsable de fraude en relación con transacciones minoristas de divisas, fraude por parte de una persona asociada a un operador de pools de materias primas (CPO), infracciones de registro e incumplimiento de la normativa sobre CPO.
Además, se prohíbe permanentemente a Steynberg participar en conductas que infrinjan la Commodity Exchange Act (CEA). También se le prohíbe permanentemente registrarse en la CFTC o negociar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
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El 30 de junio de 2022, la CFTC anunció que había presentado una acción de ejecución civil en un tribunal federal por fraude y violaciones de registro contra Steynberg.
Inicialmente, Steynberg huyó de las fuerzas del orden sudafricanas y actualmente es un fugitivo, pero está detenido en Brasil en virtud de una orden de detención de INTERPOL desde diciembre de 2021.
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Source: COIN TELEGRAPH