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Un ex alto funcionario de contrainteligencia del FBI que encabezó la investigación Trump-Rusia fue arrestado y acusado por sus propios presuntos vínculos con un oligarca ruso sancionado en medio de la guerra en Ucrania.
Charles McGonigal, el ex agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York que se retiró en 2018, está acusado de violar las sanciones de Estados Unidos al aceptar prestar servicios a Oleg Deripaska, un oligarca ruso sancionado. Fue acusado junto a Sergey Shestakov, un ex diplomático soviético y ruso que más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense e intérprete ruso para tribunales y oficinas gubernamentales, a través de una acusación de cinco cargos desvelada en el tribunal federal de Manhattan el lunes.
McGonigal y Shestakov fueron detenidos el sábado. La acusación es una medida poco habitual de los fiscales federales para presentar cargos contra un ex alto funcionario del FBI ante un gran jurado federal.
Aunque no se menciona en la acusación ni está relacionada con ella, McGonigal, cuando era jefa de la sección de delitos cibernéticos en la sede del FBI en Washington, D.C., fue una de las primeras funcionarias de la oficina en enterarse de las acusaciones de que George Papadopoulos, asesor de campaña del expresidente Donald Trump, se jactó de que sabía que los rusos tenían trapos sucios sobre Hillary Clinton, iniciando la investigación sobre la supuesta interferencia electoral rusa conocida como Operación Crossfire Hurricane, informó anteriormente Business Insider.
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El multimillonario y empresario ruso Oleg Deripaska
(Colaborador / Getty Images / Archivo)
McGonigal, de 54 años, de la ciudad de Nueva York, y Shestakov, de 69 años, de Morris, Connecticut, “ambos trabajaron previamente con Deripaska para intentar que se eliminaran sus sanciones y, como servidores públicos, deberían haberlo sabido mejor”, dijo el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, en un comunicado. “Esta Oficina continuará persiguiendo a aquellos que violan las sanciones estadounidenses promulgadas en respuesta a la beligerancia rusa en Ucrania con el fin de llenar sus propios bolsillos.”
Ambos hombres están acusados de un cargo de conspiración para violar y evadir las sanciones de EE.UU., en violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (“IEEPA”), un cargo de violación de la IEEPA, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, y un cargo de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Shestakov también está acusado de un delito de declaraciones falsas, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, según la fiscalía.
“El FBI está comprometido con la aplicación de sanciones económicas diseñadas para proteger a Estados Unidos y a nuestros aliados, especialmente contra las actividades hostiles de un gobierno extranjero y sus actores”, dijo el subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll. “Los oligarcas rusos como Oleg Deripaska ejercen una influencia maligna global en nombre del Kremlin y están asociados con actos de soborno, extorsión y violencia”.
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Ex Presidente Donald Trump
(Stringer / AFP via Getty Images / Archivo)
“Una vez impuestas las sanciones, deben aplicarse por igual contra todos los ciudadanos estadounidenses para que tengan éxito”, añadió Driscoll. “No hay excepciones para nadie, incluido un ex funcionario del FBI como el señor McGonigal. Apoyar una amenaza designada para Estados Unidos y nuestros aliados es un delito que el FBI seguirá persiguiendo agresivamente.”
Fue el entonces presidente Barack Obama quien en 2014 emitió la Orden Ejecutiva 13660, que declaraba una emergencia nacional con respecto a la situación en Ucrania tras la anexión de Crimea.
El 6 de abril de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Deripaska como nacional especialmente designado (“SDN”), sancionándolo por actuar en nombre de un alto funcionario del Gobierno de la Federación de Rusia y por operar en el sector energético ruso.
“El FBI está comprometido con la aplicación de sanciones económicas diseñadas para proteger a los Estados Unidos y a nuestros aliados, especialmente contra actividades hostiles de un gobierno extranjero y sus actores”, dijo el director adjunto a cargo del FBI, Michael J. Driscoll.
(Mandel Ngan / AFP vía Getty Images / Archivo)
En 2021, los dos acusados acordaron e investigaron a un oligarca ruso rival de Deripaska a cambio de pagos ocultos de Deripaska, en violación de las sanciones que Estados Unidos impuso en 2018, dice la acusación. McGonigal y Shestakov supuestamente sabían que sus acciones violaban las sanciones estadounidenses porque, entre otras razones, mientras se desempeñaba como agente especial a cargo, McGonigal recibió información entonces clasificada de que Deripaska se agregaría a una lista de oligarcas considerados para sanciones.
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Como parte de sus negociaciones con el agente de Deripaska, McGonigal, Shestakov y el agente trataron de ocultar la participación de Deripaska, entre otros medios, no nombrando directamente a Deripaska en las comunicaciones electrónicas, utilizando empresas ficticias como contrapartes en el contrato que describía los servicios a realizar, utilizando una firma falsificada en ese contrato, y utilizando las mismas empresas ficticias para enviar y recibir pagos de Deripaska, según la acusación.
En 2019, McGonigal y Shestakov también trabajaron supuestamente en nombre de Deripaska en un esfuerzo infructuoso para que se levantaran las sanciones contra Deripaska. En noviembre de 2021, cuando los agentes del FBI interrogaron a Shestakov sobre la naturaleza de su relación y la de McGonigal con el agente de Deripaska, el intérprete hizo declaraciones falsas en una entrevista grabada, dijeron los fiscales federales.
Source: FOX News
