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Un nuevo llamamiento del Grupo de Acción Financiera Internacional ha pedido a los países que apliquen la “Norma de Viajes” para combatir el blanqueo de capitales y las actividades de financiación del terrorismo que permiten las criptomonedas.
El 23 de junio, el organismo de Naciones Unidas -cuya función es promover estrategias para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo- explicó que “muchos” Estados miembros no han aplicado la norma.
El llamamiento se produce tras una serie de reuniones del GAFI en su sede de París.
La sesión plenaria del GAFI ha concluido. Delegados de gobiernos de todo el mundo debatieron una serie de cuestiones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Consulte los resultados de la sesión plenaria here➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek #blanqueo de dinero #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT
– GAFI (@FATFNews) 23 de junio de 2023
El GAFI afirmó que “más de la mitad” de los encuestados en un sondeo dijeron que no habían tomado ninguna medida para aplicar la norma:
“Más de la mitad de los encuestados no han tomado ninguna medida para aplicar la Norma de Viajes, un requisito clave del GAFI para evitar que se transfieran fondos a personas o entidades sancionadas.”
El GAFI instó a los países a aplicar “sin demora” medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas para evitar que los “delincuentes” aprovechen “importantes lagunas” no protegidas por la regulación.
A marzo de 2022 encuesta realizada por FAFT reveló que, en aquel momento, sólo 29 de las 98 jurisdicciones habían aprobado los requisitos necesarios como parte de las normas de viaje y que un pequeño subconjunto de estas jurisdicciones había comenzado a aplicarlas.
La regla de viaje FAFT se implementó para atacar el anonimato de las transacciones ilegales de criptodivisas. Se introdujo en junio de 2019 y duró actualizado en junio de 2022. Los miembros del GAFI acordaron una nueva actualización de las normas en las reuniones.
La falta de regulación de los activos virtuales en muchos países crea oportunidades que los delincuentes y los financiadores del terrorismo aprovechan.
El GAFI sigue de cerca la aplicación mundial de sus requisitos reforzados para los activos virtuales.
Más información en more➡️https://t.co/rDuXbjpJh7#GAFI pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK
– GAFI (@FATFNews) 21 de junio de 2023
La FAFT anunció que publicará un informe el 27 de junio en el que pedirá a los países miembros que apliquen sus recomendaciones para colmar las lagunas que, según ella, buscan aprovechar los delincuentes.
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El informe hará mención de las actividades ilícitas de Corea del Norte con activos virtuales, donde los fondos robados se canalizan presuntamente hacia su programa de armas de destrucción masiva, dijo FAFT.
También se tratarán en el informe las actividades ilícitas de otros “riesgos emergentes”, como las stablecoins, las finanzas descentralizadas, los tokens no fungibles y las transacciones entre pares, añadió.
Revista: Unstablecoins: Depegging, bank runs and other risks loom
Source: COIN TELEGRAPH