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El mayor caso de fraude con Bitcoin de la CFTC obliga al CEO a pagar una multa de 1.730 millones de dólares

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  • La CFTC ordenó al operador sudafricano de pools de bitcoins Mirror Trading International el pago de 1.730 millones de dólares en concepto de restitución por estafar a los inversores.
  • En junio de 2022, la CFTC describió esto como el “mayor caso de esquema de fraude relacionado con bitcoin”.
  • La figura clave de MTI, Cornelius Johannes Steynberg, está en el centro de esta demanda.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha anunciado el 28 de abril que el juez Lee Yeakel, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas, dictó una sentencia en rebeldía y una orden judicial permanente contra Cornelius Johannes Steynberg, fundador y director general de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Lea también: PCE Preview: Perspectivas del cripto mercado en torno a la publicación de los Gastos de Consumo Personal de EE.UU.

El mayor acuerdo de la CFTC hasta la fecha

La citada orden se dictó el 24 de abril en respuesta a la denuncia presentada el 30 de junio de 2022. El esquema de MTI prometía a sus usuarios una rentabilidad estable del 10% con una bonificación a aquellos que recomendaran a amigos y familiares.

Steynberg atrajo a usuarios de todo el mundo y gestionó su esquema multinivel desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021. Cuando la presión regulatoria de Sudáfrica y Estados Unidos comenzó a aumentar, MTI entró en concurso de acreedores.

La reciente publicación de CFTC afirma que los acusados fueron responsables de desviar al menos 29,421 BTC de al menos 23,000 individuos. A finales de marzo de 2021, las tenencias de Bitcoin estaban valoradas en algo más de 1.730 millones de dólares.

La orden determina que Steynberg, fundador y director general de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), una empresa actualmente en liquidación en la República de Sudáfrica, es responsable de fraude en relación con transacciones minoristas de divisas (forex), fraude por parte de una persona asociada de un operador de pool de productos básicos (CPO), violaciones de registro e incumplimiento de las regulaciones de CPO.”

La reciente orden del juez exige al CEO de MTI el pago de 1.730 millones de dólares en concepto de restitución a los infractores. Además, a Steynberg se le prohíbe permanentemente realizar conductas que infrinjan la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA).

El precio del Bitcoin se sitúa actualmente por debajo de los 30.000$ mientras lucha por encontrar un sesgo direccional.

Leer más: Examinando la volatilidad del precio de Bitcoin en relación con las tenencias de Bitcoin del Gobierno de EEUU

Source: FX STREET

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