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Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, ha visto denegada su solicitud de obtener documentos de un bufete de abogados de Silicon Valley, Fenwick & West LLP, como parte de su estrategia de defensa en su caso de fraude federal en curso, Bloomberg informó. Bankman-Fried esperaba utilizar estos documentos en apoyo de su alegación de que se basó en asesoramiento jurídico al participar en las actividades por las que actualmente está siendo procesado.
En un acontecimiento reciente, el equipo jurídico de Bankman-Fried se dirigió al juez que supervisa el caso, instando a la fiscalía a entregar los documentos obtenidos de Fenwick & West o a permitir que se obtuvieran directamente a través de una citación. Sin embargo, el juez de distrito Lewis Kaplan desestimó la petición, calificándola de “expedición de pesca” que no estaría justificada.
Para preparar su defensa, el equipo jurídico de Bankman-Fried había planeado argumentar que había confiado en el asesoramiento proporcionado por el bufete de abogados Fenwick & West. Bloomberg señaló que los acusados de delitos penales suelen emplear esta estrategia para contrarrestar las alegaciones de los fiscales de infracción intencionada de la ley.
Al parecer, el asesoramiento de Fenwick & West abarcó varios temas, entre ellos el uso de aplicaciones de mensajería encriptadas, préstamos multimillonarios a ejecutivos de FTX y el cumplimiento de la normativa bancaria de Estados Unidos, que los abogados de Bankman-Fried han argumentado que son parte integrante de los cargos imputados a su cliente.
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Bankman-Fried, que se enfrenta a dos juicios penales, ha sido acusado de orquestar una compleja trama de fraude que supuso la apropiación indebida de miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX. Los fondos se utilizaron supuestamente para inversiones de alto riesgo, gastos personales e incluso donaciones políticas.
El 22 de junio, FTX inició una demanda ante el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito de Delaware, con el objetivo de recuperar más de 700 millones de dólares de empresas de inversión vinculadas a la empresa. La demanda se dirige contra K5 Global, Mount Olympus Capital y SGN Albany Capital, junto con sus entidades afiliadas y los copropietarios de K5 Michael Kives y Bryan Baum. FTX alega que se transfirieron fondos de su empresa afiliada, Alameda Research, a estas entidades a través de empresas ficticias, y pretende reclamar los fondos como transacciones evitables.
Revista: ¿Se puede confiar en los criptointercambios tras el colapso de FTX?
Source: COIN TELEGRAPH