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El criptointercambio Binance intentó contratar a Gary Gensler como asesor antes de que se convirtiera en presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, según a un informe del Wall Street Journal basado en mensajes y documentos de 2018 y 2020, así como en entrevistas con antiguos empleados.
Gensler, el ex presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, fue contactado por la firma de criptomonedas en 2018 y 2019 mientras enseñaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, informó el Journal.
Los mensajes de los ejecutivos de Binance vistos por el periódico indican que Ella Zhang, entonces jefa del brazo de inversión de riesgo de Binance, y Harry Zhou, cofundador de la firma Koi Trading, invertida en Binance, se reunieron con Gensler en octubre de 2018. Después de que Gensler declinara el puesto de asesor, Zhou escribió en el chat:
“Observo que si bien Gensler declinó ser asesor, fue generoso al compartir estrategias de licencia”.
Según un empleado de Binance, Gensler estaría “probablemente de vuelta en un puesto de regulador si los demócratas ganan las elecciones de 2020.” La segunda reunión tuvo lugar en marzo de 2019 en Tokio entre Gensler y el fundador de Binance Changpeng “CZ” Zhao. En abril de 2021, Gensler se convirtió en el presidente de la SEC.
Según el periódico, Gensler fue contactado por múltiples empresas privadas para que sirviera como asesor mientras estaba en el MIT, pero rechazó todas las ofertas.
El informe destaca la relación entre Binance y su brazo estadounidense, Binance.US. Temiendo el escrutinio regulador, los ejecutivos de la bolsa tomaron medidas hace años para mitigar el riesgo, incluida la creación de una entidad estadounidense que atraería investigaciones de cumplimiento y regulación, protegiendo así a Binance de la supervisión reguladora.
En una presentación titulada “Insulate Binance from US Enforcement”, los empleados sugirieron que Binance debería tener una relación “puramente contractual” con la unidad americana, posicionándola como una operación separada.
Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph:
Cuando se fundó Binance.US, se llegó a un acuerdo con el equipo técnico de Binance.com para construir la infraestructura tecnológica y proporcionar otras formas de apoyo a la nueva bolsa regulada en EE.UU.”. […] Era un servicio de marca blanca que apoyaba a otras bolsas. Por eso estás viendo estas antiguas comunicaciones entre miembros de las dos organizaciones.”
El criptointercambio también señaló que Binance y Binance.US “compartían el mismo beneficiario efectivo final”, un hecho conocido por el público desde el principio. “Binance.US sin embargo ha pasado recientemente por una ronda de financiación, mientras que Binance.com no”.
Binance advirtió además que no tiene ningún cliente estadounidense, y que las empresas son entidades legales separadas. El intercambio también reconoció haber dado “pasos en falso” anteriormente durante su expansión:
“Mientras crecíamos a un ritmo tan rápido, cometimos algunos errores iniciales que ya han sido rectificados. Tras una inversión masiva en talento, procesos y tecnología de cumplimiento en los últimos dos años, hoy somos una empresa muy diferente en lo que respecta al cumplimiento.”
Según los informes, Binance se está preparando para hacer frente a multas y sanciones con el fin de resolver las investigaciones pendientes de regulación y aplicación de la ley en los Estados Unidos. El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que la empresa ha estado trabajando con los reguladores para remediar los problemas de cumplimiento del pasado. Según la empresa, el personal de cumplimiento e investigación aumentó un 500% el año pasado.
Actualización (5 de marzo, 21:22 UTC): Este artículo ha sido actualizado para incluir la respuesta de Binance.
Source: COIN TELEGRAPH