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Según los informes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el colapso de la stablecoin TerraClassicUSD (USTC), que contribuyó a una liquidación de 40.000 millones de dólares en el ecosistema Terra el pasado mes de mayo.
Dos agencias del departamento, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), han interrogado al antiguo personal de Terraform Labs en las últimas semanas, según según un informe del 13 de marzo del Wall Street Journal (WSJ).
La investigación cubre un terreno similar a una demanda presentada contra Terraform Labs y su fundador Do Kwon por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. el 16 de febrero, según personas familiarizadas con el asunto.
Entre los temas sobre los que han preguntado los investigadores se encuentra la relación entre Chai, una plataforma de pagos con sede en Corea del Sur, y la blockchain Terra en la que operaba USTC.
La SEC alegó en su presentación que Kwon engañó a los inversores haciéndoles creer que las transacciones de Chai se procesaban en la blockchain Terra.
En su demanda, la SEC también acusó a Kwon de engañar a los inversores sobre los riesgos de la stablecoin basada en algoritmos, que está diseñada para estar vinculada 1:1 al dólar estadounidense.
No está claro qué cargos concretos podría presentar el Departamento de Justicia. La investigación no significa necesariamente que se vayan a presentar cargos.
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Desde el colapso, Kwon habría abandonado Corea del Sur para dirigirse a Singapur, Dubai y ahora Serbia, donde se cree que se encuentra ahora, según funcionarios surcoreanos. Dos autoridades surcoreanas fueron enviadas recientemente a Serbia para encontrar a Kwon, pero no tuvieron éxito en sus intentos de búsqueda.
Sin embargo, Kwon afirma que no está “huido”, a pesar de que la fiscalía surcoreana emitió una orden de detención contra él el 14 de septiembre y de que Interpol, una agencia mundial de aplicación de la ley, presentó una notificación roja el 26 de septiembre.
Sin embargo, Kwon afirma que no ha visto una copia de la orden de detención surcoreana, según un entrevista en el Podcast Unchained con Laura Shin, y sigue negando las acusaciones de fraude en las redes sociales.
No estoy “a la fuga” o algo similar – para cualquier agencia gubernamental que ha mostrado interés en comunicarse, estamos en plena cooperación y no tenemos nada que ocultar
– Do Kwon (@stablekwon) 17 de septiembre de 2022
Mientras tanto, se entiende que los fiscales de Nueva York están investigando una serie de investigaciones de grupos de chat de antiguos miembros en Jump Trading, Jane Street y Alameda Research, que se declaró en quiebra junto con FTX, según según un informe de Bloomberg del 13 de marzo.
Al parecer, la investigación está analizando si hubo tácticas de manipulación del mercado en el proyecto de la stablecoin TerraUSD.
Cointelegraph se puso en contacto con Terraform Labs, pero no recibió una respuesta inmediata.
Source: COIN TELEGRAPH
