FTX alega que un ex ejecutivo utilizó “dinero subrepticio” para silenciar a los denunciantes

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FTX ha presentado una demanda contra un antiguo ejecutivo de regulación y cumplimiento de la bolsa, alegando que realizó una serie de pagos para evitar que el personal denunciara los problemas de la bolsa.

El 27 de junio, FTX presentó una demanda contra Daniel Friedberg, que desempeñó múltiples funciones, entre ellas las de director de regulación de FTX, director de cumplimiento de FTX US y consejero general de Alameda Research.

FTX afirma que Friedberg era un “manipulador” del cofundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried, cuyo padre instó a que se diera a Friedberg un papel importante, según la demanda:

“Joe Bankman, padre de Bankman-Fried, instó a Bankman-Fried y a otros a dar a Friedberg un papel central y a mantener a Friedberg ‘en el bucle… para que tengamos a una persona al tanto de todo'”.

Friedberg supuestamente hizo pagos de “silencio” a dos potenciales denunciantes para evitar que filtraran información sobre “cuestiones regulatorias” y los supuestos estrechos vínculos entre FTX y Alameda.

En uno de los supuestos incidentes, Friedberg contrató al abogado de un denunciante después de haberle pagado “comprando así o asegurando de otro modo su silencio”, dice la demanda.

En la demanda de 40 páginas, FTX presentó 11 cargos civiles que, entre otras cosas, alegaban que Friedberg incumplió sus obligaciones legales y aprobó una serie de transferencias y “préstamos” fraudulentos a otros antiguos ejecutivos de FTX.

Según la demanda, Friedberg recibió durante 22 meses un salario de 300.000 dólares, una prima de contratación de 1,4 millones de dólares, otra prima en efectivo de 3 millones de dólares, una participación del 8% en FTX US y criptomonedas “por valor de decenas de millones”, todo lo cual FTX pretende recuperar.

Algunas partes de la denuncia, especialmente las relativas a las cantidades pagadas a los denunciantes, están redactadas.

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Un ejemplo de una sección redactada de la demanda relativa a uno de los denunciantes. Fuente: Kroll

En un supuesto incidente ocurrido en marzo de 2022, Friedberg concedió un “acuerdo extraordinario” a una empleada de FTX US llamada “Whistleblower-1” que trabajó “durante menos de dos meses” en la bolsa con sede en Estados Unidos con un salario de 200.000 dólares.

FTX también alegó que inició un acuerdo de 12 millones de dólares para retener al abogado de Whistleblower-1 después del acuerdo.

El acuerdo fue en respuesta a una carta de demanda de Whistleblower-1 alegando que “Alameda [was] nada más que una extensión de FTX, utilizada para reforzar la confianza de los inversores en los proyectos de FTX y, a su vez, hacer subir los precios de los proyectos que FTX había desarrollado o en los que había invertido”, según la demanda.

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FTX ocultó la cantidad pagada a Whistleblower-1. Fuente: Kroll
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El ex empleado también afirmó que “los detalles relativos a la recaudación de fondos de la compañía y varios proyectos se divulgaron abiertamente” en Slack, lo que, según ellos, permitió que “todos los empleados presentes hicieran operaciones con la información antes de los anuncios públicos.”

Friedberg supuestamente se puso en contacto con el bufete de abogados para Whistleblower-1 después del acuerdo y firmó un acuerdo que vio a la firma contratada por “más de $ 200,000 por mes durante cinco años”, a pesar de que no había “necesidad genuina” de los servicios, según la demanda.

En otro supuesto caso, Friedberg habría despedido a un abogado que trabajaba para Alameda apodado “Whistleblower-2” después de que “empezara a preocuparse por cuestiones de gobernanza y regulación” dentro de la empresa.

La persona trabajó en Alameda durante menos de tres meses, afirmó FTX, pero aún así recibió una indemnización por despido, que fue redactada en la presentación.

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Un informe del 26 de junio del jefe de reestructuración de FTX, John Ray, alegaba que un abogado de alto nivel “facilitó y encubrió” la mezcla de fondos de clientes.

El mismo día, The Wall Street Journal informó que el abogado anónimo era Daniel Friedberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Friedberg también fue nombrado como una persona que dio información a los investigadores de la oficina del Fiscal de EE.UU..

Además, una demanda colectiva contra celebridades que supuestamente promovieron FTX también dijo que Friedberg proporcionó pruebas que potencialmente refutan las defensas clave hechas por algunos de los acusados.

No fue posible contactar inmediatamente con Friedberg para que hiciera comentarios.

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Source: COIN TELEGRAPH

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